根据公司第十次董事会决定,召开1995年度股东大会,现将有关事项公告如下:

    一、会议时间、地点

    时间:1996年8月9日下午一时

    地点:杭州仁和饭店(仁和路76号)三楼会议室

    二、会议主要议程

    1、审议批准1995年度董事会工作报告

    2、审议批准1995年度监事会工作报告

    3、审议批准1995年度财务报告

    4、审议批准1995年度利润分配方案

    5、选举产生第二届董事会

    6、选举产生第二届监事会

    7、审议通过公司章程修正案

    三、出席对象

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、本公司国家股、法人股股东；

    3、截止1996年7月25日在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东及在浙江省 证券登记中心登记在册的内部职工股股东。因故不能出席的股东, 可委托代理人出 席,但需填写授权委托书。

    四、会议登记办地

    1、登记手续:法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登 记手续；个人股股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续, 委 托出席的必须持有授权委托书,异地股东可用传真或信函方式登记。

    2、登记地点:本公司证券办公室

    3、登记时间:1996年7月30日至7月31日

    上午(8:30-11:30)下午(1:00-4:00)

    4、联系电话:0571-5194316

    传真:0571-5194950

    邮编:310004

    联系人:周建国　张嗣杰

    五、其他事项

    1、会议会期半天,参会股东的交通、食宿费自理；

    2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

    

杭州凯地丝绸股份有限公司董事会

    一九九六年七月十一日