重要提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2007年7月13日,浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开五届十七次董事会议的通知。会议于2007年7月23日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人,实际参加会议的董事8人(王先龙、姜巨舫、郑瑜明、钱永林、王杭屏、金雪军、吕福新、沈建林董事出席会议),关联董事王先龙、郑瑜明、钱永林回避表决,符合公司章程的规定。会议以记名表决方式审议通过了《关于购买资产暨关联交易的报告》(5票同意,0票反对,0票弃权),同意子公司浙江英特药业有限责任公司出资726.16万元购买718.97平方米的办公用房。本次交易有利于英特药业改善经营条件,为上下游客户和员工营造一个良好的经营和工作环境,提升企业形象；有利于经营管理,提高管理效率,增强企业竞争能力；有利于盘活现有经营办公场地,为实施英特药业的总体规划奠定基础。

    特此公告。

    浙江英特集团股份有限公司董事会

    2007年7月24日