本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2007年5月15日,浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开五届十三次董事会议的通知。会议于2007年5月22日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人(王先龙、姜巨舫、郑瑜明、钱永林、王杭屏、金雪军、吕福新、沈建林董事出席会议),符合公司章程的规定。会议以记名表决方式审议通过了以下决议：

    1、审议通过了《浙江英特集团股份有限公司关联交易管理制度》(8票同意,0票反对,0票弃权)。

    2、审议通过了《浙江英特集团股份有限公司对外担保管理制度》(8票同意,0票反对, 0票弃权)。

    3、审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》(8票同意,0票反对, 0票弃权)。

    特此公告

    浙江英特集团股份有限公司董事会

    2007年5月23日