本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2006年5月18日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开五届七次董事会议的通知。会议于2006年5月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事7人(王杭屏董事因公出差未参加表决，也未委托其他董事表决)，符合公司章程的规定。会议以记名表决方式审议通过了以下决议：

    1、审议通过了《对外投资暨关联交易议案》(4票同意，0票反对，0票弃权；王先龙、郑瑜明、钱永林三位关联董事回避表决)。

    详细内容见"对外投资暨关联交易公告"。

    2、审议通过了《关于英特药业为子公司提供担保的议案》(7票同意，0票反对，0 票弃权)。

    详细内容见"关于英特药业为子公司提供担保的公告"。

    3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》(7票同意，0票反对， 0票弃权)。

    修改后的《公司章程》刊载在同日巨潮资讯网上。

    4、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》(7票同意，0票反对，0票弃权)。

    修改后的《股东大会议事规则》刊载在同日巨潮资讯网上。

    5、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》(7票同意， 0票反对，0票弃权)。

    修改后的《董事会议事规则》刊载在同日巨潮资讯网上。

    6、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》(7票同意，0票反对，0票弃权)。

    修改后的《监事会议事规则》刊载在同日巨潮资讯网上。

    7、审议通过了《关于召开2005年度股东大会的报告》(7票同意，0票反对，0票弃权)。

    决定于2006年6月30日召开2005年度股东大会，详细内容见"关于召开2005年度股东大会的通知"。

    以上第2、3、4、5、6项议案需提交2005年度股东大会审议。

    特此公告。