本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2006年4月8日，浙江英特集团股份有限公司以传真、专人送达方式向全体董事发出了召开五届五次董事会议的通知。会议于2006年4月18日召开。会议应到董事8人，实际出席会议的董事7人(王先龙、钱永林、王杭屏、姜巨舫、金雪军、吕福新、沈建林董事亲自出席会议。

    郑瑜明董事因公出差未出席会议，也未委托其他董事出席)，符合公司章程的规定。会议以记名表决方式审议通过了以下决议：

    1、审议通过了《2005年度董事会报告》(7票同意，0票反对，0票弃权)。

    2、审议通过了《2005年度财务报告》(7票同意，0票反对，0票弃权)。

    3、审议通过了《2005年度利润分配预案》(7票同意，0票反对，0票弃权)。

    本年度实现的净利润弥补以前年度亏损后，可供分配的利润仍为负数。根据《公司法》和证监会《信息披露规范问答第3号-弥补累计亏损的来源、程序及信息披露》的规定，公司累计亏损未经全额弥补之前，不得向股东派发股利或以资本公积转增股本。因此，董事会决定不分配利润，也不进行公积金转增股本。

    4、审议通过了《2005年度报告》(7票同意，0票反对，0票弃权)。

    5、审议通过了《关于聘请2006年度审计机构的报告》(7票同意，0票反对，0票弃权)。

    同意续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告审计机构。

    公司独立董事对此项议案进行了事前审核，同意续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告审计机构，并将该议案提交董事会审议。

    6、审议通过了《关于会计差错更正的报告》(7票同意，0票反对，0票弃权)。

    同意公司在编制2005年度比较会计报表时，进行会计差错更正：调减期初留存收益6,500,000元，其中：未分配利润调减6,500,000元；利润及利润分配表上年同期数的年初未分配利润调减6,500,000元。

    独立董事同意该议案，并认为本次公司会计差错更正符合有关法律法规的规定，会计处理方法正确，不存在利用会计差错更正调节利润的现象，对公司2005年度财务状况和经营成果没有重大影响。

    7、审议通过了《关于资产转让暨关联交易的议案》(5票同意，0票反对，0票弃权)。

    本议案涉及关联交易，王先龙、钱永林董事回避表决。

    公司独立董事对此项议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并就本次资产转让暨关联交易事项发表独立意见如下：

    本次关联交易的表决程序合法，符合深圳证券交易所《股上市规则》和公司章程的规定；本次交易遵循市场化原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合上市公司和全体股东的利益。

    特此公告。