本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2005年10月18日，浙江英特集团股份有限公司以传真、专人送达方式向全体董事发出了召开五届二次董事会议的通知。2005年10月25日，会议以通讯表决方式进行，会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人(王先龙、郑瑜明、钱永林、季伟平、姜巨舫、王杭屏、金雪军、吕福新、沈建林出席会议)，符合公司章程的规定。会议以记名表决方式审议通过了《2005年第三季度报告》(9票同意， 0票反对，0票弃权)。

    特此公告。