本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、对外投资概述

    本次对外投资系本公司与浙江省医疗器械有限公司共同投资设立有限公司。双方于2005年8月17日签署《合作投资协议》，约定以现金方式出资2000万元，组建浙江英特实业有限公司，其中：本公司出资1800万元，占注册资本的90%；浙江省医疗器械有限公司出资200万元，占注册资本的10%。浙江省医器疗械有限公司系本公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司（简称"英特药业"）的控股子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，浙江省医疗器械有限公司不是本公司的关联人，故本次对外投资不构成关联交易。

    2005年8月24日，公司五届一次董事会议审议通过了本次投资事项。本次对外投资经董事会批准后生效，无需经过股东大会批准，也无需经政府有关部门批准。

    二、投资协议主体介绍

    投资方名称：浙江省医疗器械有限公司

    住所：杭州市延安路508号

    企业类型：有限责任公司

    法定代表人：姜巨舫

    注册资本：518万元

    主营业务：医疗器械、玻璃仪器、制药机械及配件、包装材料、化学试剂、化工原料及产品的销售及科技开发；医疗器械、制药机械的维修。

    相互关系：浙江省医疗器械有限公司为英特药业的控股子公司，而英特药业为本公司的控股子公司。

    三、投资标的基本情况

    本次投资成立的浙江英特实业有限公司，注册资本2000万元，其中：本公司出资1800万元，占注册资本的90%；浙江省医料器械有限公司出资200万元，占注册资本的10%。出资方式为现金出资，双方资金来源均为自有资金。浙江英特实业有限公司的经营范围为：中药材、中成饮片、中成药、抗生素、保健用品、医疗器械的销售，中药饮片加工，药品储运服务。

    四、对外投资合同的主要内容

    新公司名称：浙江英特实业有限公司

    住所：杭州市拱墅区祥圆路39号

    企业性质：有限责任公司

    经营范围：中药材、中成饮片、中成药、抗生素、保健用品、医疗器械的销售，中药饮片加工，药品储运服务（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

    注册资本：2000万元，其中：本公司出资1800万元，占注册资本的90%，浙江省医料器械有限公司出资200万元，占注册资本的10%。出资方式：现金。

    其他约定：董事会成员5名，全部由本公司委派。

    合作投资协议经双方董事会批准，并经双方代表签字盖章后生效。

    五、对外投资目的和对公司的影响

    本次投资设立的浙江英特实业有限公司，主要为子公司英特药业提供配套服务，有利于提升英特药业的经营管理和服务水平，扩大销售规模，增强竞争能力。

    1、英特实业将建造中药饮片加工厂，为英特药业下属中药分公司提供中药饮片加工服务，有利于提高英特药业在中药饮片销售领域的竞争能力。

    2、浙江英特实业有限公司将建造物流中心，一方面为英特药业提供物流配送服务，同时开展第三方物流配送服务，有利于提高英特药业的配送能力。

    特此公告。

    

浙江英特集团股份有限公司董事会

    2005年8月27日