本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2005年4月8日，浙江英特集团股份有限公司以传真、专人送达方式向全体董事发出了召开四届十八次董事会议的通知。会议于2005年4月20日在浙江英特药业有限责任公司会议室召开。会议应到董事8人，实际出席会议的董事8人，王先龙、金雪军、宋建华、季伟平、钱永林、郑瑜明、胡祖光、张旭良；公司部分监事和全体高管人员列席了会议，符合公司法和公司章程的规定。会议以记名表决方式审议通过了以下决议：

    1、审议通过了《2004年度董事会报告》（8票同意，0票反对，0票弃权）。

    2、审议通过了《2004年度财务报告》（8票同意，0票反对，0票弃权）。

    3、审议通过了《2004年度利润分配预案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2004年公司实现盈利481,676元。本年度实现的净利润弥补以前年度亏损后，可供分配的利润仍为负数。根据《公司法》的规定及公司现状，决定不分配利润，也不进行公积金转增股本。

    4、审议通过了《2004年度报告》（8票同意，0票反对，0票弃权）。

    5、审议通过了《关于聘请2005年度审计机构的报告》（8票同意，0票反对，0票弃权）。决定续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2005年度财务报告审计机构。

    6、审议通过了《关于申请撤销股票交易其他特别处理的报告》（8票同意，0票反对，0票弃权）。鉴于2004年度公司主营业务运营正常，扣除非经常性损益后的2004年度净利润和年末股东权益都为正值，已符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2004年修订）规定的撤销其他特别处理的条件,决定向深圳证券交易所提出申请。

    7、审议通过了《关于会计差错更正的报告》（8票同意，0票反对，0票弃权）。同意公司在编制2004年度比较会计报表时，进行会计差错更正：调减期初留存收益156,158.62元，其中，期初未分配利润调减了156,158.62元；调减期初长期股权投资156,158.62元；调增2003年度投资收益187,037.82元，其中：股权投资转让收益调增169,864.90元，权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额调增17,172.92元。

    8、审议通过了《关于对子公司投资销账的报告》（8票同意，0票反对，0票弃权）。公司控股子公司杭州凯地计算机系统工程公司、杭州凯地丝绸物资公司、杭州凯地企业发展有限公司因经营不善，亏损严重，一直处于歇业状态，并已资不抵债。鉴于公司对上述子公司的长期股权投资帐面价值已经累计减记至零，与上述子公司间的应收款项也已经全额计提坏帐准备，上述投资销帐后不会对公司产生负面影响，决定对上述子公司的投资予以销帐处理。

    特此公告。

    浙江英特集团股份有限公司独立董事关于会计差错更正的独立意见公告

    本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为浙江英特集团股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，对公司会计差错更正事项发表如下独立意见：

    本次公司会计差错更正符合有关法律法规的规定，会计处理方法正确，不存在利用会计差错更正调节利润的现象，对公司2004年度财务状况和经营成果没有重大影响。

    特此公告。

    浙江英特集团股份有限公司董事会