本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    释 义

    除非另有说明，下列简称在本公告中的含义如下：

    英特集团/本公司： 浙江英特集团股份有限公司

    昆明制药： 昆明制药集团股份有限公司

    英特药业： 浙江英特药业有限责任公司

    华辰投资： 浙江华辰投资发展有限公司

    础润投资 ： 浙江础润投资有限公司

    本次股权出让/本次交易： 昆明制药集团股份有限公司出让持有的浙江英特药业有限责任公司49%的股权；

    元： 人民币元

    一、关联交易概述

    2004年12月21日，华辰投资、础润投资分别与昆明制药签署《股权转让意向书》，拟受让昆明制药持有的英特药业49%的股权，其中华辰投资受让24%，础润投资受让25%。

    本次交易完成后，华辰投资、础润投资将与本公司共同成为英特药业的股东。由于华辰投资为本公司第五大股东，持有本公司6.07%的股份；础润投资为本公司第一大股东，持有本公司18.01%的股份，本次交易属关联交易。

    二、关联方情况介绍

    1、浙江华辰投资发展有限公司

    公司名称： 浙江华辰投资发展有限公司

    注册地址： 杭州市延安路8号天风商厦509室

    企业类型：有限责任公司

    法定代表人：李平

    注册资本： 贰仟伍佰万元

    企业法人营业执照注册号：3300001010010

    公司主营业务范围： 实业投资,高新技术转让与服务,信息技术产品的开发和应用。

    2、浙江础润投资有限公司

    公司名称： 浙江础润投资有限公司

    注册地址： 杭州市庆春路36号三瑞大厦1003室

    企业类型：有限责任公司

    法定代表人： 季伟平

    注册资本： 伍仟叁佰万元

    企业法人营业执照注册号：3300001008611

    公司主营业务范围： 计算机及信息技术、网络产品的开发与应用；高新技术转让与服务；实业投资。

    3、华辰投资为本公司第五大股东，持有本公司6.07%的股份；础润投资为本公司第一大股东，持有本公司18.01%的股份。

    三、交易标的基本情况

    1、交易标的为昆明制药持有的英特药业49%的股权。英特药业注册地址为杭州市延安路508号，注册资本71,871,896元，经营范围：中药材、中药饮片、中药配方相关商品、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、精神药品、保健药品、生物制品、医疗用毒性药品、医药中间体、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、卫生材料及敷料、制药机械及配件、医药包装材料、保健食品、保健用品和消、杀字号产品、麻醉药品的销售，经营进出口业务(凭外经贸部批文)。

    2、本次交易完成后，英特药业的注册资本仍为71,871,896元，其中：英特集团持有英特药业50%的股份，华辰投资持有英特药业24%的股份，础润投资持有英特药业25%的股份，华龙实业持有英特药业1%的股份。

    3、本次交易完成后，本公司仍为英特药业的控股股东，公司将根据英特药业公司章程的规定改组董事会。

    4、本公司于2004年12月21日已出具承诺函表示放弃优先受让权，同意昆明制药拟将持有的英特药业的49%股权出让给华辰投资和础润投资。

    四、关联交易合同的主要内容

    1、成交金额

    《股权转让意向书》确定昆明制药出让给华辰投资、础润投资49％的股权转让总价款为11,148.30万元。

    2、支付方式

    用现金支付。

    3、协议生效条件

    《股权转让意向书》经昆明制药、华辰投资、础润投资三方授权代表签署并加盖公章后即行成立。本次出让尚需提交昆明制药股东大会审议。

    五、本次关联交易对公司的影响

    本次交易有利于公司对子公司英特药业的控制。

    特此公告

    

浙江英特集团股份有限公司董事会

    2004年12月24日