本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江英特集团股份有限公司四届十四次董事会于2004年4月26日召开，会议应到董事9人，实际参加会议的董事8人，符合公司章程的有关规定。会议采用通迅表决的方式进行，通过了以下决议：

    一、审议通过了《资产出售暨关联交易议案》（5票同意，0票反对，3票弃权，其中：3名关联董事回避表决，投了弃权票，3名独立董事投了赞成票）。

    同意公司将拥有的丝绸印染类资产转让给浙江华龙实业发展有限公司，交易价格为28,771,818元。本次转让的资产是前次重大资产置换时遗留的印染业辅助资产，单独无法从事丝绸印染业务，属公司闲置资产。本次资产转让，有利于提高公司资产质量，改善公司财务状况。

    该项关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    二、审议通过了《2004年一季度报告》；

    三、同意于2004年5月31日上午9时召开2003年年度股东大会，股权登记日为2004年5月18日，有关事项如下：

    1、会议地点

    杭州延安路508号浙江英特药业有限责任公司会议室

    2、出席会议对象

    (1)公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)截止2004年5月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股份的股东或其授权代表。

    (3)公司聘请的律师；

    (4)董事会邀请的人员。

    3、会议议题

    (1)审议《2003年度董事会报告》；

    (2)审议《2003年度监事会报告》；

    (3)审议《2003年度财务报告》；

    (4)审议《2003年度利润分配预案》；

    (5)审议《2003年年度报告》；

    (6)审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2004年度财务报告审计机构的议案》；

    (7)审议《关于修订公司<章程>部分条款的报告》；

    (8) 审议《资产出售暨关联交易议案》。

    上述(1)至(7)项议题有关内容已刊登在2004年4月24日的证券时报上。

    4、会议登记、出席证领取办法

    (1)出席会议的股东可由本人或其授权代表到公司证券审计部登记，也可用信函、传真方式办理登记手续，并注明股东姓名、股票帐户号码和持股数量。登记时间：2004年5月19日、20日上午9：00－下午4：00。

    (2)经登记的股东或其授权代表于2004年5月31日上午9时前持下述凭证向大会秘书处办理签到手续后参加会议：

    个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股票帐户；个人股东授权他人出席会议的，授权代表凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户、委托人身份证复印件。

    法人股东由法定代表人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件；法定代表人授权他人出席会议的，授权代表凭本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法定代表人身份证复印件。

    5、其它事项

    (1)出席会议的股东或其授权代表凭出席证入场参加会议；

    (2)会期预定半天，出席会议的股东或其授权代表食宿及交通费自理。

    6、公司联系地址

    公司办公地址：杭州市延安路508号

    公司通信地址：杭州市延安路508号

    邮 编：310006

    联 系 人：邹瑜

    公司联系电话：0571－85068752

    公 司 传 真：0571－85068752

    特此公告

    

浙江英特集团股份有限公司董事会

    2004年4月28日

    附件一： 授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席浙江英特集团股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人股东帐号： 受委托人签名：委托人持股数： 受委托人身份证号码：

    委托人签名：

    委托日期：

    委托人身份证号码: