经公司三届十次董事会研究决定,于2001年2月22日召开2001年(第一次)临时股 东大会,现将有关事项公告如下：

    1、会议召开时间

    2001年2月22日上午9时。

    2、会议召开地点

    公司会议室(浙江萧山经济技术开发区鸿达路北侧)

    3、会议主要议程

    (1)补选一名董事；

    (2)补选一名监事。

    4、出席会议对象

    (1)公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)截止2001年2月15日在深圳登记有限公司登记在册的持有本公司股份的股东 或其授权代表；

    (3)公司邀请的有证券从业资格的律师。

    5、会议登记、出席证领取办法

    (1)出席会议的股东可由本人或其授权代表到公司证券投资部登记,也可用信函、 传真方式办理登记手续,并注明股东姓名、股票帐户号码和持股数量。 登记时间： 2001年2月19日、20日上午9：00－下午4：00。

    (2)经登记的股东或其授权代表于2000年10月22日上午9时前持下述凭证向大会 秘书处领取出席证；

    个人股东亲自出席会议的,凭本人身份证、股票帐户； 个人股东授权他人出席 会议的,授权代表凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户、 委托人身份证复 印件；

    法人股东由法定代表人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,凭本人身份证、 加盖单位公章的营业执照复印件；法字代表人授权他人出席会议的, 授权代表凭本 人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法定代表人 身份证复印件。

    6、其他事项

    (1)出席会议的股东或其授权代表凭出席证入场参加会议；

    (2)会期预定半天,出席会议的股东或其授权代表食宿及交通费自理。

    7、公司联系地址：

    公司办公地址：浙江萧山经济技术开发区鸿达路北侧

    公司通信地址：萧山邮政信箱303号

    邮编：311231

    联系人：邹瑜

    公司联系电话：0571－2696307

    公司传真：0571－2696307

    

杭州凯地丝绸股份有限公司董事会

    2001年1月19日

    附2：董事候选人简历

    钱永林 男,47岁,汉族,大学文化,经济师,中共党员。 曾任杭州春光丝织厂喷 织车间党支部副书记、书记、分厂副厂长, 浙江新世纪期货经纪有限公司绍兴营业 部经理,绍兴百大常务副总经理,新世纪实业公司副总经理, 明阳典当行副总经理。 现任浙江华龙实业发展总公司副总经理,浙江华龙房地产开发公司副总经理。

    附3：监事候选人简历

    蔡安金 男,38岁,汉族,大学文化,高级会计师。曾任浙江省建材工业局、总公 司财务处主任科员、副处长、处长。现任浙江省建筑材料集团有限公司财务处处长。

    附4：新任总经理简历

    姜巨舫 男,汉族,39岁,大学文化,经济师,中共党员。 曾任兰溪市石油公司业 务科长、副经理,兰溪市纺织品公司经理、书记 ,兰溪市百货股份有限公司总经理, 兰溪市物资局副局长、局长、党委副书记, 浙江新奥特数字技术股份有限公司董事 长、总经理,绍兴市百货大楼股份有限公司总经理。 现任浙江省石油总公司衢州分 公司经理、党委书记,中国石油化工股份有限公司浙江衢州石油分公司经理。

    附5：新任副总经理简历

    黄士荣 男,37岁,九三学社社员,大学学历,会计师。曾任浙江省工业设计研究 院财务部主办、负责人,浙江华龙实业发展总公司财务部经理、总经理助理,杭州桂 花城房地产开发公司副总经理,杭州凯地丝绸股份有限公司副总经理、财务总监。

    包志虎 男,39岁,硕士。曾任南京理工大学经济管理学院经济学讲师, 第一东 方投资集团高级职员。现任杭州凯地丝绸股份有限公司证券投资部经理、董事会秘 书。