本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    浙江英特集团股份有限公司四届十一次（临时）董事会于2003年12月25日召开，会议应到董事9人，实际参加会议的董事9人，符合公司章程的有关规定。会议采用通讯表决的方式进行，通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于增加公司高管人员的议案》，聘请季伟平先生担任公司副总经理，任期至本届董事会届满。

    2、审议通过了《董事会专门委员会实施细则》。

    3、审议通过了《关于成立董事会专门委员会及组成人员的议案》，同意设立战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会，委员会委员任职期限自2004年1月1日至本届董事会届满。

    特此公告

    附：季伟平先生简历

    季伟平 男，41岁，硕士，曾任义乌市稠城纺织品经营部经理，北京隆达汽车汽车出租公司总经理，上海正泰投资顾问有限公司总经理，杭州础润汽车出租有限公司董事长。现任浙江英特集团股份有限公司副董事长,浙江础润投资有限公司董事长。