每日必读杭州凯地丝绸股份有限公司三届十次(临时)董事会议于2001年1月16 日在杭州 召开,会议应到董事11人,实际出席会议的董事和董事委托人10位。会议由王先龙董 事长主持,审议通过了以下重要决议：
1、同意刘立先生辞去公司董事、总经理职务,免除原经理层中其他成员所担任 的公司副总经理、财务总监的职务。
聘任姜巨舫先生为公司总经理,黄士荣先生、包志虎先生为公司副总经理,任期 至本届董事会届满。
2、审议通过了《关于推荐钱永林先生为公司董事候选人的报告》,同意推选钱 永林先生为公司董事候选人,报2001年(第一次)临时股东大会审议批准。
3、审议通过了《关于华诚公司应收款帐务处理的报告》。
2000年1月10日,公司就与中国华诚集团财务有限责任公司(简称“华诚公司”) 存款纠纷一案向杭州市中级人民法院提起诉讼,要求华诚公司归还1900万元本金,赔 偿利息损失。2000年3月21日,杭州市中级人民法院以(2000)杭经初字第28号民事判 决书作出判决,判令华诚公司返还公司借款本金人民币18575555.6元,杭州锦江集团 有限公司(简称“锦江集团”)对华诚公司不能清偿部分的30％负赔偿责任。
2000年4月25日,公司向杭州市中级人民法院申请执行。?瞎疽匀酒胆 价值69万元)、374平方米住房(价值55万元 ) 和在浙江中汇金陵装饰面料有限公司 230万元的股权,共计人民币354万元抵偿部分欠款； 杭州锦江集团有限公司向公司 归还欠款人民币460万元,履行了判决书中所规定的华诚公司不能清偿部分30％的赔 偿责任。至此,华诚公司、锦江集团已向公司归还欠款814万元,尚有1043.56万元没 有归还。2000年11月17日,杭州市中级人民法院下达民事裁定书,华诚公司除上述财 产折价抵债外已无任何财产可供执行,决定终结执行(2000)杭经初字第28 号民事判 决书。
鉴于本案已无任何财产可供执行,公司帐面尚有1086 万元应收帐款确已无法收 回,董事会决定对上述应收帐款全额计提2000年度坏帐准备,并提交年度股东大会审 议批准。
4、审议通过了《关于子公司往来款帐务处理的报告》。
截止本公告日,公司应收子公司凯地企业发展有限公司、 金翅雀丝绸时装有限 公司、凯地计算机系统工程公司、凯地丝绸物资公司欠款共计985.83万元。根据公 司二届十五次董事会有关决议,公司对上述子公司进行了清理。
鉴于上述子公司已无资产可抵债,且一直处于停业状态,上述欠款确已无法收回, 董事会决定对上述应收款全额计提2000年度坏帐准备, 并提交年度股东大会审议批 准。
5、审议通过了《关于处置公司闲置(报废)设备的报告》。
截止本公告日,公司共有18台机器设备(原值3590673.53元,净值1453157.05元) 由于使用年限、性能等原因一直闲置,董事会决定对这批设备作报废处理,并授权总 经理清理处置该批闲置(报废)设备。
6、根据四川泰港生物科技(集团)股份有限公司提议,经双方协商, 董事会同意 解除《资产转让协议》,即不再收购四川泰港生物科技(集团) 股份有限公司都江堰 分公司、广东惠阳市泰港养殖实业有限公司90％股份和四川文帮生物工程有限公司 90％股份。
7、审议通过了《关于召开2001年临时股东大会的报告》,同意于2001年2月 22 日上午9时在公司会议室召开2001年(第一次)临时股东大会,股权登记日为 2001年2 月15日,会议议题为补选一名董事和一名监事。
8、审议通过了《关于清理电子测色配色工程项目的报告》。
该项目于1995年年底停工,至今未验收结算。因该项目已不再继续投入,且原有 材料、 设备等都已消耗或已到使用年限 , 董事会决定将此工程项目 ( 账面金额 1583371.29元)清理核销,冲减当期损益。
特此公告。
杭州凯地丝绸股份有限公司董事会
2001年1月19日
