浙江英特集团股份有限公司四届八次（临时）董事会于2003年6月16日召开，会议应到董事8人，实际参加会议的董事8人，符合公司章程的有关规定。会议采用通讯表决的方式进行，通过了以下决议：

    审议通过了《英特制药股权转让报告》，同意浙江英特药业有限责任公司将其持有的79.63%的浙江英特制药有限公司股权以905万元的价格出让给浙江金华康恩贝生物制药有限公司。董事会认为，本次交易是公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。本次交易实施后，不会产生关联交易，也不会形成同业竞争。

    特此公告

     浙江英特集团股份有限公司独立董事意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程的有关规定，我们作为浙江英特集团股份有限公司的独立董事，就公司本次资产出售事宜发表独立意见如下：

    1、本次资产出售方案切实可行，决策程序符合有关规定。

    2、本次交易是公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

    3、本次交易实施后，不会产生关联交易，也不会形成同业竞争。

    浙江英特集团股份有限公司

                            资产负债表
    编制单位：浙江金华康恩贝生物制药有限公司            单位：（人民币）元
    项目    2002.12.31
    资产
    流动资产:
      货币资金                 5,685,272.63
      短期投资                20,000,000.00
      应收票据                 1,212,993.85
      应收股利                    56,000.00
      应收账款                22,836,378.38
      其他应收款              31,395,601.49
      预付账款                 2,995,074.87
      存货                    26,844,020.95
      待摊费用                    19,589.17
      流动资产合  ? ?      111,044,931.34
    长期投资:
      长期股权投  ? ?       37,915,442.63
    固定资产:
      固定资产原  ? ?      103,227,199.84
        减：累计折旧          27,688,146.55
        减：固定资产减值准备        -
      固定资产净值            75,539,053.29
      在建工程                 6,211,645.88
      固定资产合计            81,750,699.17
    无形资产及其他资产:
      无形资产                36,570,275.42
      长期待摊费用                47,280.00
      无形资产及其他资产合计  36,617,555.42
      资产总计               267,328,628.56
    负债及股东权益
    流动负债:
      短期借款               115,000,000.00
      应付票据                            -
      应付账款                15,910,557.99
      预收账款                 1,091,529.73
      应付工资                 2,354,813.55
      应付福利费                 859,570.16
      应付股利                    10,000.00
      应交税金                 1,974,983.65
      其他应交款                 192,634.62
      其他应付款               5,042,460.91
      预提费用                 2,144,536.95
      流动负债合计           144,581,087.56
    长期负债:
      长期借款                            -
      长期应付款                          -
      长期负债合计                        -
      负债合计               144,581,087.56
    股东权益:
      股本                    50,000,000.00
      资本公积                50,639,728.77
      盈余公积                 6,941,470.40
        其中：法定公益金       2,282,018.17
      未分配利润              15,166,341.83
      股东权益               122,747,541.00
      负债和股东权益总计     267,328,628.56
                             利润及利润分配表
                                 2002年度
    编制单位：浙江金华康恩贝生物制药有限公司       单位：（人民币）元
    项目    2002
    一、主营业务收入               181,011,651.20
        减：主营业务成本           112,315,699.41
           主营业务税金及附加        1,304,585.91
    二、主营业务利润                67,391,365.88
        加：其他业务利润               330,175.74
        减：营业费用                33,309,880.27
            管理费用                18,882,755.64
            财务费用                 3,120,643.16
    三、营业利润                    12,408,262.55
        加：投资收益                 1,678,986.72
            补贴收入                 5,663,383.00
            营业外收入                 336,320.00
        减：营业外支出                 346,638.61
    四、利润总额                    19,740,313.66
        减：所得税                   3,996,550.56
    五、净利润                      15,743,763.10
        加：年初未分配利润          15,284,143.20
    六、可供分配的利润              31,027,906.30
        减：提取法定盈余公积         1,574,376.31
            提取法定公益金             787,188.16
    七、可供投资者分配的利润        28,666,341.83
         减： 应付普通股股利        13,500,000.00
    八、未分配利润                  15,166,341.83