浙江英特集团股份有限公司四届六次董事会于2003年4月24日上午9时在杭州市延安路508号浙江英特药业有限责任公司会议室召开。会议应到董事8人，实际出席会议的董事和董事委托人8人，符合公司章程的有关规定。会议由王先龙董事长主持，审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了《2002年度董事会报告》。

    二、审议通过了《2002年度总经理工作报告》。

    三、审议通过了《2002年度财务报告》。

    四、审议通过了《2002年度利润分配预案及2003年度利润分配政策的报告》。

    1、2002年度利润分配预案

    经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2002年公司实现盈利103万元。本年度实现的净利润弥补以前年度亏损后，公司累计利润仍为亏损。根据《公司法》的规定，决定不分配利润，也不进行公积金转增股本。此预案尚需报2002年年度股东大会审议。

    2、2003年度利润分配政策

    根据公司实际情况，预计2003年度若实现盈利亦尚不能弥补以前年度亏损，故预计2003年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    五、审议通过了《关于带解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明》。

    公司2001年度按规定对存货计提了存货跌价准备，存货处理后在2002年度按规定相应转销该部分存货已计提的存货跌价准备，从而导致管理费用出现红字，其会计处理符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定。

    六、审议通过了《关于计提预计负债的报告》。中国工商银行浙江省分行营业部就公司为杭州美星印花有限公司担保贷款逾期未还一案已经判决，判令杭州美星印花有限公司归还本金80万元及利息，公司负连带保证责任。根据实际情况，决定公司在2002年度内计提担保款项的50%即40万元作为预计负债，计入营业外支出。

    七、审议通过了《2002年年度报告》。

    八、审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2003年度财务报告审计机构的议案》。

    九、审议通过了《2003年一季度报告》。

    十、同意于2003年6月30日上午9时召开2002年年度股东大会，股权登记日为2003年6月18日，有关事项如下：

    1、会议地点

    杭州延安路508号浙江英特药业有限责任公司会议室

    2、出席会议对象

    (1)公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)截止2003年6月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股份的股东或其授权代表。

    (3)公司聘请的律师；

    (4)董事会邀请的人员。

    3、会议议题

    (1)审议《2002年度董事会报告》；

    (2)审议《2002年度监事会报告》；

    (3)审议《2002年度财务报告》；

    (4)审议《2002年度利润分配预案》；

    (5)审议《2002年年度报告》；

    (6)审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2003年度财务报告审计机构的议案》。

    4、会议登记、出席证领取办法

    (1)出席会议的股东可由本人或其授权代表到公司证券审计部登记，也可用信函、传真方式办理登记手续，并注明股东姓名、股票帐户号码和持股数量。登记时间：2003年6月19日、20日上午9：00－下午4：00。

    (2)经登记的股东或其授权代表于2003年6月30日上午9时前持下述凭证向大会秘书处办理签到手续后参加会议：

    个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股票帐户；个人股东授权他人出席会议的，授权代表凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户、委托人身份证复印件。

    法人股东由法定代表人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件；法定代表人授权他人出席会议的，授权代表凭本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法定代表人身份证复印件。

    5、其它事项

    (1)出席会议的股东或其授权代表凭出席证入场参加会议；

    (2)会期预定半天，出席会议的股东或其授权代表食宿及交通费自理。

    6、公司联系地址

    公司办公地址：杭州市延安路508号

    公司通信地址：杭州市延安路508号

    邮 编：310006

    联 系 人：邹瑜

    公司联系电话：0571－85068752

    公 司 传 真：0571－85068752

    特此公告

    

浙江英特集团股份有限公司

    董事会

    2003年4月26日

    附件一： 授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席浙江英特集团股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人股东帐号： 受委托人签名：

    委托人持股数： 受委托人身份证号码：

    委托人签名： 委托日期：

    委托人身份证号码: