浙江英特集团股份有限公司四届二次董事会于2002年8月23日召开，会议应到董事8人，实际参加会议的董事8人，符合公司章程的有关规定。会议采用通讯表决的方式进行，参加会议的董事一致通过了以下决议：

    1、审议通过了《2002年度半年度报告》；

    2、审议通过了《2002年中期利润分配预案》，决定2002年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    特此公告