杭州凯地丝绸股份有限公司四届一次董事会于2002年6月30日在浙江英特药业有限责任公司会议室召开。会议应到董事8人，实际出席会议的董事8人，符合公司章程的有关规定。会议一致通过了以下决议：

    1、选举王先龙先生为公司董事长，任期三年，至本届董事会届满。

    2、选举季伟平先生为公司副董事长，任期三年，至本届董事会届满。

    3、根据董事长提名，聘任宋建华先生为公司总经理，任期三年，至本届董事会届满。

    4、根据总经理提名，聘任姜巨舫先生、包志虎先生为公司副总经理，任期三年，至本届董事会届满。

    5、根据董事长提名，聘任包志虎先生公司为公司董事会秘书，邹瑜女士为公司证券事务代表，任期三年，至本届董事会届满。

    6、审议通过了公司关于建立现代企业制度的自查报告。自查报告真实反映了公司在建立现代企业制度方面的现实情况。

    7、审议通过了《关于变更英特药业子公司出资人的报告》。

    浙江英特药业有限责任公司目前拥有7家控股或参股的子公司，其中：持有浙江英特制药有限公司（注册资本1160万元）79.63％的股份；持有浙江省医药商业有限公司（注册资本700万元）60％的股份；持有浙江英特药房有限公司（注册资本1500万元）51％的股份；持有浙江省医疗器械有限公司（注册资本518万元）70％的股份；持有浙江爱邦保健品有限公司（注册资本50万元）51％的股份；持有浙江省医药工业有限公司（注册资本2200万元）39％的股份；持有浙江省国投医药有限公司（注册资本1500万元）30％的股份。

    本公司为持有浙江英特药业有限责任公司99％的的控股母公司。为加强对子公司的控制和管理，决定将浙江英特药业有限责任公司的对外投资转让给本公司，即将浙江英特药业有限责任公司持有的7家控股和参股子公司的股权转让给杭州凯地丝绸股份有限公司，其转让价格按照转让日相关子公司的净资产确定。

    特此公告

    附：简历

    宋建华 见董事简历

    姜巨舫 男，汉族，40岁，大学文化，经济师，中共党员。曾任兰溪市百货股份有限公司总经理，兰溪市物资局副局长、局长、党委副书记，浙江新奥特数字技术股份有限公司董事长、总经理，绍兴市百货大楼股份有限公司总经理，浙江省石油总公司衢州分公司经理、党委书记，中国石油化工股份有限公司浙江衢州石油分公司经理，杭州凯地丝绸股份有限公司总经理，杭州凯地丝绸股份有限公司第三届董事会董事。现任杭州凯地丝绸股份有限公司副总经理。

    包志虎 男，40岁，工商管理硕士。曾任南京理工大学经济管理学院经济学讲师，第一东方投资集团高级职员，杭州凯地丝绸股份有限公司第三届董事会董事会秘书、副总经理。现任杭州凯地丝绸股份有限公司董事会秘书、副总经理。