杭州凯地丝绸股份有限公司2001年年度股东大会于2002年6月30日上午9时在浙江英特药业有限责任公司会议室召开，参加会议的股东和股东授权代表8名，代表股份数75,185,540股，占股份总数的65.24％，符合公司章程的有关规定。

    1、审议通过了《2001年度董事会报告》（75,185,540票赞成，占出席会议股东和股东授权代表所持有效表决权总数的100％；0票反对；0票弃权）。

    2、审议通过了《2001年度监事会报告》（75,185,540票赞成，占出席会议股东和股东授权代表所持有效表决权总数的100％；0票反对；0票弃权）。

    3、审议通过了《2001年度财务报告》（75,185,540票赞成，占出席会议股东和股东授权代表所持有效表决权总数的100％；0票反对；0票弃权）。

    4、审议通过了《2001年度利润分配预案》（75,185,540票赞成，占出席会议股东和股东授权代表所持有效表决权总数的100％；0票反对；0票弃权）。

    5、审议通过了《2001年年度报告》（75,185,540票赞成，占出席会议股东和股东授权代表所持有效表决权总数的100％；0票反对；0票弃权）。

    6、审议通过了《关于修改(股东大会议事规则)的议案》，同意经公司董事会修改后的《杭州凯地丝绸股份有限公司股东大会议事规则》（75,185,540票赞成，占出席会议股东和股东授权代表所持有效表决权总数的100％；0票反对；0票弃权）。

    7、审议通过了《关于制订<公司治理纲要>的议案》，同意公司董事会制订的《杭州凯地丝绸股份有限公司治理纲要》（75,185,540票赞成，占出席会议股东和股东授权代表所持有效表决权总数的100％；0票反对；0票弃权）。

    8、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》（75,185,540票赞成，占出席会议股东和股东授权代表所持有效表决权总数的100％；0票反对；0票弃权）。公司每年给予每位独立董事津贴2万元，独立董事按公司章程行使职权所发生的合理费用可在公司据实报销。

    9、审议通过了《关于建立(独立董事制度)的议案》，同意公司董事会制订的《杭州凯地丝绸股份有限公司独立董事制度》（75,185,540票赞成，占出席会议股东和股东授权代表所持有效表决权总数的100％；0票反对；0票弃权）。

    10、审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2002年度财务报告审计机构的议案》（75,185,540票赞成，占出席会议股东和股东授权代表所持有效表决权总数的100％；0票反对；0票弃权）。
11、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》（75,185,540票赞成，占出席会议股东和股东授权代表所持有效表决权总数的100％；0票反对；0票弃权）。同意公司章程第二章第四条原条款为：“公司注册名称：杭州凯地丝绸股份有限公司，公司英文名称：KAIDI SILK CO.,LTD．”修改为：“公司注册名称：浙江英特集团股份有限公司，公司英文名称：ZHEJIANG INT'L GROUP CO.,LTD．”；公司章程第五章第二节第九十三条“董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。”修改为“董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。”。

    12、会议以累计投票制方式选举王先龙（75,185,540票）、郑瑜明（75,185,540票）、钱永林（75,185,540票）、宋建华（75,185,540票）、季伟平（75,185,540票）、李洪生（75,185,540票）、胡祖光（75,185,540票）、金雪军（75,185,540票）为本公司第四届董事会董事(其中：胡祖光、金雪军为独立董事)。

    13、会议以累计投票制方式选举蔡安金（75,185,540票）、张宝松（75,185,540票）、王岗（75,185,540票）为本公司为股东代表担任的第四届监事会监事。由职工代表担任的监事为张一鸣、赵培红。

    14、鉴于公司2001年进行了重大资产重组，同意将公司名称变更为“浙江英特集团股份有限公司” （75,185,540票赞成，占出席会议股东和股东授权代表所持有效表决权总数的100％；0票反对；0票弃权）。

    国浩律师集团(上海)事务所对本次股东大会会议程序、表决方式及所通过的各项决议的真实性、合法性和有效性进行了见证，决议合法有效。

    特此公告

    

杭州凯地丝绸股份有限公司董事会

    2002年7月2日

    附件：

    1、董事简历

    王先龙 男，49岁，研究生文化，高级经济师，中共党员。曾任浙江商业学校教师，浙江省商业厅政治处副科长，厅团委书记、政治处副处长、计划业务处处长，湖州市商业局副局长，浙江省商业厅副厅长，浙江省商业集团公司副董事长、总经理，杭州凯地丝绸股份有限公司第三届董事会董事长。现任浙江省建材集团有限公司董事长、总经理，杭州凯地丝绸股份有限公司第四届董事会董事长。

    郑瑜明 女，45岁，研究生文化。曾任湖州市毛纺织厂职工教员，湖州市计经委工业局秘书、副主任科员，杭州市潮鸣工业公司经理。1993年11月起任浙江新世纪期货经纪有限公司综合部经理、总经理助理，浙江省商业投资发展有限公司副总经理，浙江大学计算机开发和软件应用中心副主任，杭州凯地丝绸股份有限公司第三届董事会董事。现任浙江省华龙投资发展有限公司常务副总经理、浙江华龙房地产开发公司总经理、杭州凯地丝绸股份有限公司第四届董事会董事。

    钱永林 男，48岁，汉族，大学文化，经济师，中共党员。曾任杭州春光丝织厂喷织车间党支部副书记、书记、分厂副厂长，浙江新世纪期货经纪有限公司绍兴营业部经理，绍兴百大常务副总经理，新世纪实业公司副总经理，明阳典当行副总经理，杭州凯地丝绸股份有限公司第三届董事会董事。现任浙江省华龙投资发展有限公司副总经理、杭州吴山商城有限公司总经理、杭州凯地丝绸股份有限公司第四届董事会董事。

    宋建华 男，49岁，研究生文化，主管中药师，中共党员。曾任杭州医药站中药仓库党支部书记，杭州医药站中药经营部副经理、经理，杭州医药站股份有限公司党委副书记、副总经理，杭州医药站股份有限公司董事长、总经理、党委书记，杭州华东医药股份有限公司副董事长、总经理，杭州凯地丝绸股份有限公司第三届董事会董事。现任浙江英特药业有限责任公司董事长、总经理，杭州凯地丝绸股份有限公司总经理，杭州凯地丝绸股份有限公司第四届董事会董事。

    季伟平 男，40岁，硕士，曾任义乌市稠城纺织品经营部经理，北京隆达汽车汽车出租公司总经理，上海正泰投资顾问有限公司总经理。现任杭州础润汽车出租有限公司董事长。

    李洪生 男，46岁，大学文化，高级工程师。曾任杭州迪佛通信股份有限公司金融投资部经理，杭州迪佛电信集团有限公司财务部经理。现任杭州迪佛通信股份有限公司董事、副总经理。

    胡祖光 男，54岁，中共党员，硕士，教授。曾获“全国优秀教师”称号、“全国优秀留学回国人员”等称号，1994年享受国务院“政府特殊津贴”，1998年被评为“国家级有突出贡献的中青年专家”。曾任杭州商学院管理信息系副主任、教务处副处长、企管系主任、副院长。现任杭州商学院院长，中国数量经济学会常务理事，浙江省数量经济学会副会长，浙江省政府经济建设专家委员会委员，杭州市政府专家委员会委员。

    金雪军 男，44岁，中共党员，硕士，教授，博士研究生导师。1993年享受国务院“政府特殊津贴”，1999年被评为“浙江省高校中青年学科带头人”。曾任浙江大学讲师、副教授、教授、系主任。现任浙江大学经济学院副院长，浙江省国际金融学会会长，浙江大学证券与期货研究所所长。

    2、监事简历

    蔡安金 男，39岁，汉族，大学文化，高级会计师。曾任浙江省建材工业局、总公司财务处主任科员、副处长、处长，杭州凯地丝绸股份有限公司第三届监事会监事。现任浙江省建筑材料集团有限公司财务审计处处长、杭州凯地丝绸股份有限公司第四届监事会监事长。

    张宝松 男，39岁，汉族，硕士。曾任浙江省二轻投资贸易公司科长，浙江普发实业有限公司投资部经理，浙江华龙实业发展总公司投资部副经理，吴山商城有限公司副总经理，杭州凯地丝绸股份有限公司第三届监事会监事。现任浙江华龙房地产开发公司项目部经理、杭州凯地丝绸股份有限公司第四届监事会监事。

    王 岗 男，47岁，会计师，大专学历。曾任杭州凯地丝绸股份有限公司第三届董事会董事。现任浙江省丝绸进出口公司实业开发部经理、杭州凯地丝绸股份有限公司第四届监事会监事。

    张一鸣 男，45岁，汉族，高中文化，中共党员。现任浙江英特药业有限责任公司新特药分公司经理、杭州凯地丝绸股份有限公司第四届监事会监事。

    赵培红 女，38岁，汉族，大专学历，中共党员，经济师，执业药师。曾任浙江英特药业有限责任公司总经办秘书、总经办副主任，中药分公司副经理，药贸分公司经理。现任浙江英特药业有限责任公司人力资源部经理、杭州凯地丝绸股份有限公司第四届监事会监事。