每日必读杭州凯地丝绸股份有限公司三届二十三次（临时）董事会于2002年5月29 日上 午9时在杭州延安路508号浙江英特药业有限责任公司会议室召开。会议应到董事11 人，实际出席会议的董事和董事委托人8人，符合公司章程的有关规定。 会议由王 先龙董事长主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
二、审议通过了《关于制订〈公司治理纲要〉的议案》。
三、审议通过了《关于建立〈独立董事制度〉的议案》。
四、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》：
同意提名胡祖光、金雪军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述独立 董事候选人的任职资格和独立性需经中国证监会审核，无异议后作为独立董事候选 人提请股东大会进行选举。
公司每年给予每位独立董事津贴2万元， 独立董事按公司章程行使职权所发生 的合理费用可在公司据实报销。
五、审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司作为公司2002年度 财务报告审计机构的议案》。
六、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，同意公司章程第 二章第四条原条款为：“公司注册名称：杭州凯地丝绸股份有限公司，公司英文名 称：KAIDI SILK CO.,LTD. ”修改为：“公司注册名称：浙江英特集团股份有限公 司，公司英文名称：ZHEJIANG INT'L GROUP CO.,LTD.”； 公司章程第五章第二节 第九十三条“董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。”修改为 “董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。”。
七、鉴于公司第三届董事会将任期届满，决定推荐王先龙、郑瑜明、钱永林、 宋建华、季伟平、李洪生、胡祖光、金雪军为本公司第四届董事会董事候选人（其 中：胡祖光、金雪军为独立董事候选人）。
八、鉴于公司2001年进行了重大资产重组，同意将公司名称变更为“浙江英特 集团股份有限公司”。
九、决定于2002年6月30日召开2001年度股东大会，有关事项如下：
1、出席会议对象
(1)凯地丝绸董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2002年6月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的持有本公司股份的股东或其授权代表。
(3)公司聘请的律师；
(4)董事会邀请的人员。
2、会议议题
(1)审议《2001年度董事会报告》；
(2)审议《2001年度监事会报告》；
(3)审议《2001年度财务报告》；
(4)审议《2001年度利润分配预案》；
(5)审议《2001年年度报告》；
(6)审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
(7)审议《关于制订〈公司治理纲要〉的议案》；
(8)审议《关于独立董事津贴的议案》
(9)审议《关于建立〈独立董事制度〉的议案》；
(10) 审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司作为公司2002 年度财务 报告审计机构的议案》；
(11)审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
(12) 董事会换届选举；
(13) 监事会换届选举；
(14) 审议变更公司名称事宜。
3、会议登记、出席证领取办法
(1)出席会议的股东可由本人或其授权代表到公司证券审计部登记， 也可用信 函、传真方式办理登记手续，并注明股东姓名、股票帐户号码和持股数量。登记时 间：2002年6月19日、20日上午9：00－下午4：00。
(2)经登记的股东或其授权代表于2002年6月30日上午9 时前持下述凭证向大会 秘书处办理签到手续后参加会议：
个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股票帐户；个人股东授权他人出席 会议的，授权代表凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户、委托人身份证复 印件。
法人股东由法定代表人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭本人身份证、 加盖单位公章的营业执照复印件；法定代表人授权他人出席会议的，授权代表凭本 人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法定代表人 身份证复印件。
4、其它事项
(1)出席会议的股东或其授权代表凭出席证入场参加会议；
(2)会期预定一天，出席会议的股东或其授权代表食宿及交通费自理。
5、公司联系地址
公司办公地址：杭州市延安路508号
公司通信地址：杭州市延安路508号
邮 编：310006
联 系 人：邹瑜
公司联系电话：0571－85068752
公 司 传 真：0571－85068752
特此公告
杭州凯地丝绸股份有限公司董事会
2002年5月30日
附件一：独立董事候选人简历
附件二：独立董事提名人声明
附件三：独立董事候选人声明
附件四：第四届董事会候选人（独立董事候选人简历见附件一）
附件五：第四届监事会由股东代表担任的监事候选人简历
附件六：授权委托书授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席杭州凯地丝绸股份有限公司2001 年度 股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 受委托人签名：
委托人持股数： 受委托人身份证号码：
委托人签名： 委托日期：
委托人身份证号码
杭州凯地丝绸股份有限公司第四届董事会董事候选人简历（独立董事候选人简 历另附）
王先龙 男，49岁，研究生文化，高级经济师，中共党员。曾任浙江商业学校 教师，浙江省商业厅政治处副科长，厅团委书记、政治处副处长、计划业务处处长， 湖州市商业局副局长，浙江省商业厅副厅长，浙江省商业集团公司副董事长、总经 理。现任浙江省建材集团有限公司董事长、总经理、杭州凯地丝绸股份有限公司董 事长。
郑瑜明 女，45岁，研究生文化。曾任湖州市毛纺织厂职工教员，湖州市计经 委工业局秘书、副主任科员，杭州市潮鸣工业公司经理。1993年11月起任浙江新世 纪期货经纪有限公司综合部经理、总经理助理，浙江省商业投资发展有限公司副总 经理，浙江大学计算机开发和软件应用中心副主任。现任浙江省华龙投资发展有限 公司常务副总经理、浙江华龙房地产开发公司总经理、杭州凯地丝绸股份有限公司 董事。
钱永林 男，48岁，汉族，大学文化，经济师，中共党员。曾任杭州春光丝织 厂喷织车间党支部副书记、书记、分厂副厂长，浙江新世纪期货经纪有限公司绍兴 营业部经理，绍兴百大常务副总经理，新世纪实业公司副总经理，明阳典当行副总 经理。现任浙江省华龙投资发展有限公司常务副总经理，浙江华龙房地产开发公司 副总经理、杭州吴山商城有限公司总经理、杭州凯地丝绸股份有限公司董事。
宋建华 男，49岁，研究生文化，主管中药师，中共党员。曾任杭州医药站中 药仓库党支部书记，杭州医药站中药经营部副经理、经理，杭州医药站股份有限公 司党委副书记、副总经理，杭州医药站股份有限公司董事长、总经理、党委书记， 杭州华东医药股份有限公司副董事长、总经理。现任浙江英特药业有限责任公司董 事长、总经理，杭州凯地丝绸股份有限公司董事、总经理。
季伟平 男，40岁，硕士，曾任义乌市稠城纺织品经营部经理，北京隆达汽车 汽车出租公司总经理，上海正泰投资顾问有限公司总经理。现任杭州础润汽车出租 有限公司董事长。
李洪生 男，46岁，大学文化，高级工程师。曾任杭州迪佛通信股份有限公司 金融投资部经理，杭州迪佛电信集团有限公司财务部经理。现任杭州市电信实业有 限公司企划部经理，杭州迪佛通信股份有限公司董事、副总经理。
杭州凯地丝绸股份有限公司独立董事候选人简历
胡祖光 男，54岁，中共党员，硕士，教授。曾获“全国优秀教师”称号、“ 全国优秀留学回国人员”等称号，1994年享受国务院“政府特殊津贴”，1998年被 评为“国家级有突出贡献的中青年专家”。曾任杭州商学院管理信息系副主任、教 务处副处长、企管系主任、副院长。现任杭州商学院院长，中国数量经济学会常务 理事，浙江省数量经济学会副会长，浙江省政府经济建设专家委员会委员，杭州市 政府专家委员会委员。
金雪军 男，44岁，中共党员，硕士，教授，博士研究生导师。1993年享受国 务院“政府特殊津贴”，1999年被评为“浙江省高校中青年学科带头人”。曾任浙 江大学讲师、副教授、教授、系主任。现任浙江大学经济学院副院长，浙江省国际 金融学会会长，浙江大学证券与期货研究所所长。
杭州凯地丝绸股份有限公司独立董事候选人声明
声明人胡祖光，作为杭州凯地丝绸股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 现公开声明本人与杭州凯地丝绸股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间 保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或者间接持有该公司已发行股份5％或5％以 上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括杭州凯地丝绸股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司的 数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。
声明人：胡祖光
2002年5月21日于杭州
杭州凯地丝绸股份有限公司独立董事候选人声明
声明人金雪军，作为杭州凯地丝绸股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 现公开声明本人与杭州凯地丝绸股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间 保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或者间接持有该公司已发行股份5％或5％以 上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括杭州凯地丝绸股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司的 数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。
声明人：金雪军
2002年5月29日于杭州
杭州凯地丝绸股份有限公司第四届监事会由股东代表担任的监事候选人简历
蔡安金 男，39岁，汉族，大学文化，高级会计师。曾任浙江省建材工业局、 总公司财务处主任科员、副处长、处长。现任浙江省建筑材料集团有限公司财务审 计处处长、杭州凯地丝绸股份有限公司监事。
张宝松 男，39岁，汉族，硕士。曾任浙江省二轻投资贸易公司科长，浙江普 发实业有限公司投资部经理，浙江华龙实业发展总公司投资部副经理，吴山商城有 限公司副总经理。现任浙江华龙房地产开发公司项目部经理。
王 岗 男，47岁，会计师，大专学历。曾任杭州凯地丝绸股份有限公司董事。 现任浙江省丝绸进出口公司实业开发部经理。
杭州凯地丝绸股份有限公司独立董事提名人声明
提名人杭州凯地丝绸股份有限公司董事会现就提名胡祖光、金雪军先生为杭州 凯地丝绸股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与杭 州凯地丝绸股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如 下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任杭州 凯地丝绸股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书） ，提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合杭州凯地丝绸股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在杭州凯地丝绸股份有限公司 及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股 东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上 的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。
四、包括杭州凯地丝绸股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：杭州凯地丝绸股份有限公司董事会
2002年5月29日于杭州
