杭州凯地丝绸股份有限公司三届二十一次（年度）董事会于2002年4月16 日上 午9时在杭州延安路508号浙江英特药业有限责任公司会议室召开。会议应到董事11 人，实际出席会议的董事和董事委托人11人，符合公司章程的有关规定。会议由王 先龙董事长主持，审议一致审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《2001年度董事会报告》。

    二、审议通过了《2001年度总经理工作报告》。

    三、审议通过了《2002年度总经理工作计划》。

    四、审议通过了《2001年度财务报告》。

    五、审议通过了《2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策的报告》。

    1、2001年度利润分配预案

    经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2001年公司实现盈利946万元。 本年 度实现的净利润弥补以前年度亏损后，公司累计仍为亏损。根据《公司法》的规定， 决定不分配利润，也不进行公积金转增股本。此预案尚需报2001年年度股东大会审 议。

    2、2002年度利润分配政策

    因公司连续三年亏损，预计2002年度若实现盈利亦尚不能弥补以前年度亏损， 故预计2002年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    六、审议通过了《关于带解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明》。

    七、审议通过了《2001年年度报告》。

    八、审议通过了《关于申请恢复上市的报告》，鉴于公司2001年度实现盈利， 并在法定期限内披露2001年年度报告，已符合恢复上市条件，决定公司在规定的期 限内向深圳证券交易所提出恢复上市申请。

    九、审议通过了《关于利用英特药业资产抵押贷款的报告》，同意公司利用英 特药业延安路、解放路、东新路江南巷和宋城路的办公楼、仓库及附属建筑物（包 括相应土地使用权）进行抵押，办理贷款事宜。具体情况待实施时另行公告。

    十、审议通过了《关于出租凯地丝绸热电厂的报告》，同意出租凯地丝绸热电 厂，具体出租方案授权总经理决定并实施。具体情况待实施时另行公告。

    特此公告