杭州凯地丝绸股份有限公司1997年度股东大会于1998年6月18日上午在公司会 议室召开,参加会议的股东和股东授权代表7名,代表股份7030.804万股,占股份总数 的61％,符合公司章程的有关规定。会议以记名式投票表决方式对下列事项进行了 表决。

    (1)以70308040票赞成(占有效表决权总数的100％)、0票反对、0票弃权通过了 1997年度董事会工作报告。

    (2)以70308040票赞成(占有效表决权总数的100％)、0票反对、0票弃权通过了 1997年度董事长业务报告。

    (3)以70308040票赞成(占有效表决权总数的100％)、0票反对、0票弃权通过了 1997年度监事会工作报告。

    (4)以70308040票赞成(占有效表决权总数的100％)、0票反对、0票弃权通过了 1997年度财务报告。

    (5)以70308040票赞成(占有效表决权总数的100％)、0票反对、0票弃权通过了 1997年度年度报告。

    (6)以70308040票赞成(占有效表决权总数的100％)、0票反对、0票弃权通过了 1997年度利润分配预案:

    1997年实现净利润33,138,432元,提取10％法定公积金3,313,843元,提取5％法 定公益金1,656,922元,加上1996年度未分配利润16,901,887元, 可供股东分配利润 为45,069,554元,决定1998年中期报告披露前不进行利 润分配, 也不进行公积金转 增股本。

    (7)以70308040票赞成(占有效表决权总数的100％)、0票反对、0票弃权通过了 更换董事的议案,同意徐晓明先生辞去杭州凯地丝绸股份有限公司董事职务,同意林 浩先生为第二届董事会董事。

    (8)以70308040票赞成(占有效表决权总数的100％)、0票反对、0票弃权通过了 修改后的公司章程。

    (9)以70308040票赞成(占有效表决权总数的100％)、0票反对、0票弃权通过了 提请股东大会授权董事会行使限额内投资决策权的预案。

    (10)以70308040票赞成(占有效表决权总数的100％)、0票反对、0 票弃权通过 了提请股东大会授权董事会行使限额内资产经营决策权的预案。

    (11)以70308040票赞成(占有效表决权总数的100％)、0票反对、0 票弃权通过 了聘请1998年度审计单位的议案,决定继续聘用浙江省会计师事务所为公司1998 年 度审计单位。

    杭州市公证处派员对本次股东大会会议程序、表决方式及所通过的各项决议的 真实性、合法性和有效性进行了公证,决议合法有效。

    特此公告