杭州凯地丝绸股份有限公司三届十八次董事会于2001年12月30日在杭州市延安 路8号天风商厦浙江华龙实业发展总公司五楼会议室召开,会议应到董事11人, 实际 参加会议的董事和董事委托人11人,符合公司章程的有关规定。 会议由王先龙董事 长主持,会议通过了以下决议：

    1、同意姜巨舫先生辞去公司总经理职务,免除原经理层中其他成员所担任的公 司副总经理的职务（11票同意,0票反对,0票弃权）；

    2、聘任宋建华先生为公司总经理,任期至本届董事会届满（11票同意,0票反对, 0票弃权）；

    3、根据宋建华先生提议,聘任姜巨舫先生为公司副总经理, 任期至本届董事会 届满（11票同意,0票反对,0票弃权）；

    4、根据宋建华先生提议,聘任包志虎先生为公司副总经理, 任期至本届董事会 届满（11票同意,0票反对,0票弃权）。

    特此公告

    附：简历

    宋建华 男,48岁,大学文化,主管中药师,中共党员。曾任杭州医药站中药仓库 党支部书记,杭州医药站中药经营部副经理、经理,杭州医药站股份有限公司党委副 书记、副总经理,杭州医药站股份有限公司董事长、总经理、党委书记,杭州华东医 药股份有限公司副董事长、总经理。现任浙江英特药业有限责任公司董事长、总经 理,杭州凯地丝绸股份有限公司董事。

    姜巨舫 男,汉族,39岁,大学文化,经济师,中共党员。 曾任兰溪市石油公司业 务科长、副经理,兰溪市纺织品公司经理、书记 ,兰溪市百货股份有限公司总经理, 兰溪市物资局副局长、局长、党委副书记, 浙江新奥特数字技术股份有限公司董事 长、总经理,绍兴市百货大楼股份有限公司总经理,浙江省石油总公司衢州分公司经 理、党委书记,中国石油化工股份有限公司浙江衢州石油分公司经理,杭州凯地丝绸 股份有限公司总经理。现任杭州凯地丝绸股份有限公司董事。

    包志虎 男,39岁,工商管理硕士。曾任南京理工大学经济管理学院经济学讲师, （香港）第一东方投资集团高级职员,杭州凯地丝绸股份有限公司副总经理。 现任 杭州凯地丝绸股份有限公司董事会秘书。