杭州凯地丝绸股份有限公司2001年第三次临时股东大会于2001年12月30日上午 9时在浙江华龙实业发展总公司会议室召开,参加会议的股东和股东授权代表 20名, 代表股份数80,964,340股,占股份总数的70.25 ％,符合公司章程的有关规定。

    1、审议通过了《公司重大资产置换暨关联交易议案》（46,411,840票赞成,占 出席会议股东和股东授权代表所持有效表决权总数的100％； 关联股东持有的 34 ,552,500票回避表决）。

    同意本公司附属企业凯地丝绸印染厂和凯地丝绸服装厂的部分资产(作价 125 ,393,099元)与浙江华龙实业发展总公司持有的99 ％的浙江英特药业有限责任公司 的股权（作价162,775,845.54元）进行置换,差额37,382,746.54元用现金补足。

    本次资产置换,将有效地调整公司产业结构,改变公司主营业务, 优化公司资产 质量,提高公司赢利能力,实现由传统纺织行业向医药行业的战略调整, 对公司的长 远发展将产生积极而深远的影响,有利于全体股东的利益。

    2、未通过《公司重大资产出售暨关联交易议案》（20,755,540票赞成,占出席 会议股东和股东授权代表所持有效表决权总数的44.72％；25,656,300票弃权,占出 席会议股东和股东授权代表所持有效表决权总数的55.28％;关联股东持有的34,552, 500票回避表决）。

    3、审议通过了《公司部分债务重组议案》（80,964,340票赞成,占出席会议股 东和股东授权代表所持有效表决权总数的100％）。

    4、审议通过了《关于变更公司主营业务的议案》（80,964,340票赞成,占出席 会议股东和股东授权代表所持有效表决权总数的100％）。

    5、审议通过了《关于变更坏帐核算方法的议案》（80,964,340票赞成,占出席 会议股东和股东授权代表所持有效表决权总数的100％）。

    6、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理与杭州喜得宝集团公 司互保解除具体事宜的议案》（80,964,340票赞成, 占出席会议股东和股东授权代 表所持有效表决权总数的100％）。

    7、 审议通过了《关于公司资产重组后是否与控股股东间产生关联交易和形成 同业竞争问题的说明》（80,964,340票赞成, 占出席会议股东和股东授权代表所持 有效表决权总数的100％）。

    8、审议通过了《关于与控股股东在人员、资产、 财务上分开的承诺和具体实 施方案的议案》（80,964,340票赞成, 占出席会议股东和股东授权代表所持有效表 决权总数的100％）。

    9、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产重组相关事 宜的议案》（80,964,340票赞成, 占出席会议股东和股东授权代表所持有效表决权 总数的100％）。

    10、审议通过了《关于变更公司住所和注册登记机关的议案》（80,276,840票 赞成,占出席会议股东和股东授权代表所持有效表决权总数的99.15％,687,500票反 对,占出席会议股东和股东授权代表所持有效表决权总数的0.85％）。

    11、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》（80,964,340票赞 成,占出席会议股东和股东授权代表所持有效表决权总数的100％）。

    国浩律师集团(上海)事务所对本次股东大会会议程序、表决方式及所通过的各 项决议的真实性、合法性和有效性进行了见证,决议合法有效。

    特此公告。