沈阳机床股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2004年10月15日以通讯方式召开,会议应参加表决9人,实际参加表决8人。独立董事石英女士因公未能参加本次会议,未对本次会议内容表示意见。会议由董事长陈惠仁先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了《沈阳机床股份有限公司二○○四年第三季度报告》
    
沈阳机床股份有限公司    董 事 会
    二○○四年十月十五日