沈阳机床股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2004年8月4日在公司十五楼会议室召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事7人，董事长陈惠仁先生因外出公干，委托关锡友先生代为表决，独立董事石英女士因外出公干未能参加本次会议。会议由副董事长关锡友先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议听取了公司二○○四年上半年经营情况的简要介绍。审议通过了以下事项：

    一、公司二○○四年上半年报告

    2004年上半年，公司生产经营继续保持强劲的发展态势，产销量连创历史新高，形势喜人。特别是公司及时提出数控产品“双提速”的战略。数控机床产销量迅速攀升，取得了显著成果。下半年，公司要进一步调整产品结构和调整营销策略，提高产品质量，强化售后服务，加快发展速度，为国家现代装备工业的发展做出积极的贡献。

    二、公司第三届董事会延期换届的议案

    根据公司控股股东沈阳工业国有资产经营有限公司意见，本届董事会延期至2004年底换届，在此期间，公司董事将继续履行相应职责。

    三、公司部分企业拟实施搬迁改造的议案

    鉴于地方政府拟于下半年对部分工业企业布局实施调整，其中欲在沈阳经济技术开发区规划建设沈阳数控机床产业工业园，涉及我公司所属事业部沈阳第一机床厂加工厂区、沈阳机床齿轮制造厂和公司控股企业沈阳数控机床有限责任公司。

    董事会希望利用市政府这次布局调整的机会，充分利用存量资源，对以上企业实施搬迁改造，为公司快速发展注入新的生机和活力。基本思路是：

    1、积极支持地方政府的工业企业调整布局规划，充分利用企业搬迁改造机遇对企业实施资产重组，提高企业生产能力，提升企业盈利水平；

    2、充分利用企业存量资源，盘活现存设备，利用所得资金更新装备，提高制造水平。即将所涉及企业厂房等地面建筑物、自有使用权的部分土地、世行改造项目引进的铸造设备等资产经评估后转让给沈阳机床（集团）有限责任公司，所得资金用于企业新置设备和技术改造，以彻底改造企业目前工装落后、机加制造能力不强的状况；

    3、为实现以上目标，公司在实施资产处置时，要本着维护股东利益，规避搬迁风险，降低资产损失的原则，严格按照中国证监会、深圳交易所的有关规定，聘请专业的中介机构，开展资产评估、财务顾问、法律认证等项工作，切实做到交易行为公开、公平、公正。同时严格履行相关信息披露义务。

    董事会认为：做好本次公司部分企业搬迁改造工作，有利于盘活企业存量资源，有利于提高企业的装备水平和制造能力，有利于提高公司的整体盈利能力，对公司的长远发展有着积极的促进作用。

    董事会授权公司经理层，按照以上基本思路与地方政府有关部门和沈阳机床（集团）有限责任公司进行协商，落实相关法律文件，并将结果报公司董事会和股东大会审批。

    四、试行新的《沈阳机床股份有限公司会计制度》的议案

    为进一步健全公司内部财务管理制度，规范会计核算行为，提高核算质量，保证股东权益，2004年以来,公司聘请东北财经大学会计学院专家对原公司会计制度进行了修订和完善，董事会决定从下半年开始试行新的《沈阳机床股份有限公司会计制度》。

    五、召开二○○四年第一次临时股东大会的议案

    经董事会研究决定，公司定于2004年9月10日召开二○○四年第一次临时股东大会，具体事宜详见《沈阳机床股份有限公司关于召开二○○四年第一次临时股东大会股东大会的通知》。

    以上第二项议案须经二○○四年第一次临时股东大会讨论通过。

    特此公告。