沈阳机床股份有限公司（下称公司）二届八次董事会会议决定公司将于2001年 6月8日召开2000年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

    一、 会议时间：2001年6月8日上午9点（会议半天）

    二、 会议地点：公司办公大楼17楼会议室

    三、 会议议程

    1. 审议2000年度董事会工作报告。

    2. 审议2000年度监事会工作报告。

    3. 审议2000年度财务决算报告及2001年财务预算报告

    4. 审议2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策预计。

    5. 审议修改公司章程的报告。

    6. 选举新一届董事会、监事会成员。新一届董事会、 监事会候选人名单将在 2000年度股东大会召开前15天另行公告。

    四、 出席会议人员

    1. 公司董事、监事、高级管理人员。

    2. 截止5月30日收市后，在深圳证券登记公司股东或委托

    代理人。

    五、 会议登记办法

    1.登记手续：凡出席会议的股东，持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理 登记手续。（代理人持本人身份证、授权委托书、委托入帐卡办理登记手续；法人 股东持营业执照复印件（盖章）、法人代表授权书、出席人身份证办理登记手续） 异地股东可用信函或传真方式登记。

    2.登记地点：公司证券部。

    3. 登记时间：2001年5月31日—6月1日，上午9.00－11.00 下午13.00－15. 00

    4. 联系方法

    联 系 人：任芳贤

    联系电话：024－25876185

    联系传真：024－25878762

    与会者食宿自理。