根据公司第三届董事会第十六次会议决议，沈阳机床股份有限公司2003年年度股东大会定于2004年4月10日召开，现将有关事项通知如下：

    （一）会议议题：

    1、审议公司2003年度董事会工作报告；

    2、审议公司2003年度监事会工作报告；

    3、审议公司2003年度报告及年报摘要；

    4、审议公司2003年度财务决算及2004年度财务预算报告；

    5、审议公司2003年度利润分配方案；

    6、审议关于续聘年报审计会计师事务所的议案；

    7、审议关于提请股东大会授权董事会对投资具有决策权的议案；

    8、审议关于董事会授权经营班子对投资项目、技改项目、资产处置具有决策权的议案；

    9、审议关于调整独立董事津贴的议案。

    （二）会议时间：2004年4月10日（星期六）上午9 时

    （三）会议地点：公司15 楼会议室

    （四）出席会议对象：

    1、2004年3月26 日下午3 点收市后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东及委托代理人；

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    （五）参加会议登记办法：

    1、请符合上述条件的股东于2004年4月1日至4月7日到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

    2、法人股东凭股权证书、法定代表人授权委托书和营业执照副本复印件登记。

    3、个人股东持股票帐户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票帐户卡登记。

    （六）其他事项：

    1、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理；

    2、本公司地址：沈阳市铁西区北二东路10-1 号

    联系电话：024-25876185 传真：024-25876185

    联系人：吕柏石 富晓峰

    特此公告。

    

沈阳机床股份有限公司董事会

    二○○四年三月八日

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席沈阳机床股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人股东帐户号：

    委托人身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人（签名）：

    受托人身份证号码：

    受托人（签名）：

    受托日期：