本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    沈阳机床股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2004年2月16日以通讯方式召开，会议应参加表决9人，实际参加表决9人。会议由董事长陈惠仁先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

    一、学习国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》的几点体会。

    具体内容详见深交所巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    二、确定董事会各专门委员会成员

    按照《公司董事会各专门委员会实施细则》的规定，决定董事会各专门委员会组成人员如下：

    1、战略委员会。主任委员：陈惠仁；委员：关锡友、武常岐、王胜、张日峰；

    2、审计委员会。主任委员：刘永泽；委员：石英、孙恺；

    3、提名委员会。主任委员：武常岐；委员：关锡友、石英；

    4、薪酬委员会。主任委员：石英；委员：刘永泽、车欣嘉。

    三、关于《关于公司以前年度会计核算有关问题的整改报告》的董事会意见

    公司董事会同意沈阳机床股份有限公司《关于公司以前年度会计核算有关问题的整改报告》，要求及早落实报告中提出的具体整改措施，切实履行承诺。

    《关于公司以前年度会计核算有关问题的整改报告》的董事会意见详见深交所巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    沈阳机床股份有限公司《关于公司以前年度会计核算有关问题的整改报告》见本报同日公告。

    四、根据公司总裁的提名，聘任张日峰先生为公司副总裁。

    公司独立董事武常岐先生、刘永泽先生、石英女士同意公司董事会聘任上述高管人员。

    张日峰先生简历：男，朝鲜族，1965年2月出生，毕业于大连理工大学研究生院，硕士学位，高级工程师。工作简历：

    1989.8起，中捷友谊厂钻镗床研究所设计员、副处长、处长、副所长、所长；

    2000.2起，任沈阳布卡特委博机床有限公司(中德合资)总经理兼总工程师；

    2003.1起，沈阳机床股份有限公司董事，兼沈阳布卡特委博机床有限公司(中德合资)总经理、总工程师

    特此公告。