本公司定于2003年5月30日召开公司2002年度股东大会，会议主要事项通知如下：

    （一）会议时间：2003年5月30日（星期五）上午9点

    （二）会议地点：公司15楼会议室

    （三）会议议题：

    1、审议公司2002年度董事会工作报告；

    2、审议公司2002年度监事会工作报告；

    3、审议公司2002年度报告及年报摘要

    4、审议公司2002年度财务决算报告及2003年财务预算报告；

    5、审议公司2002年度利润分配方案；

    6、审议关于修改公司章程有关条款的议案；

    7、审议公司董事会独立董事制度；

    8、审议公司董事会各专门委员会实施细则；

    9、审议实施累计投票制的实施细则；

    10、审议关于合资组建“沈阳银丰铸造有限责任公司”的议案；

    11、审议续聘年报审计会计师事务所的议案；

    12、审议续聘2003年度年报审计会计师事务所的议案；

    13、审议关于更换监事会主席及增选监事的议案；

    14、审议关于与沈阳合金投资股份有限公司相互担保议案；

    （四）出席会议对象：

    1、本公司董事、监事和高级管理人员；

    2、截止2003年5月23日下午收市后在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。因故不能出席者，可委托代理人出席。

    （五）会议登记：

    具备出席会议资格的个人股东请持本人身份证原件、股东帐户卡，法人股东请持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件于2003年5月28日到本公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

    （六）其他事项

    1、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理；

    2、本公司联系地址：沈阳市铁西区北二东路10-1号

    电话：024-25876185

    传真：024-25878762

    联系人：吕柏石 石磊

    特此公告。

    

沈阳机床股份有限公司董事会

    二○○三年四月十四日