沈阳机床股份有限公司第三届监事会第五次会议于2003年4月14日在公司召开，会议应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席赵洪远先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、同意公司2002年度监事会报告；

    二、同意公司董事会2002年度工作报告

    三、同意公司2002年度报告及年度报告摘要；

    四、同意公司2002年度财务决算报告和2003年度财务预算报告；

    五、同意公司2002年度利润分配预案；

    六、同意关于公司章程有关条款修改的议案；

    七、同意赵洪远先生辞去公司监事、监事会主席的请求。同意任芳贤先生，马洁平女士辞去公司监事的请求，并提请公司股东大会审议；

    八、同意推选张伟明、池德林、赵春方先生为公司监事候选人，并提请公司股东大会审议。

    特此公告。

    附：监事候选人简历

    张伟明先生简历
    姓名        张伟明              性别        男        民族       汉
    出生年月    1957.4              入党时间   1986.6     学历    研究生
    毕业院校    沈阳师范学          参加工     1975.7     职称    高级经
    及专业      院中文专业          作时间                济师
    现工作单    沈阳机床(集团)有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席
                位及职务
    主要工作简历    1975.7  沈阳机油泵厂电工；
                    1980.9  沈阳师范学院学生；
                    1983.9  沈阳机油泵厂团委书记;
                    1984.11 沈阳市政府城区企业管理局秘书;
                    1987.3  沈阳市政府计经委综合处主任科员;
                    1990.6  沈阳市政府计经委综合处副处长;
                    1996.5  沈阳市政府计委工业处处长;
                    1997.6  长白计算机集团公司副总经理;
                    2003.1  沈阳机床(集团)有限责任公司党委副书记、纪
                            委书记、工会主席。
    赵春方先生简历
    姓名        赵春方            性别          男      民族    汉
    出生年月    1952.9            入党时间    1988.7    学历    大专
    毕业院校    辽宁经济管        参加工      1969.12   职称    高级经
    及专业      理干部学院        作时间                济师
    现工作单    中捷摇臂钻床厂总会计师、工会主席
                位及职务
    主要工作简历    1969.12 中捷友谊厂铸造车间工人；
                    1970.10 中捷友谊厂铸造车间计划员、调度、成本员、
                             经济组组长；
                    1983.10  中捷友谊厂计划处室主任、处长助理、副处长;
                    1996.2   中捷友谊厂厂长助理;
                    1997.4   中捷摇臂钻床厂副总经理、总会计师;
                    2003.1   中捷摇臂钻床厂总会计师、工会主席。
    池德林先生简历
    姓名        池德林            性别         男       民族      汉
    出生年月    1958.4            入党时间    1980.5    学历    大学
    毕业院校    中央党校函授学    参加工      1976.8    职称    高级政
    及专业        院经济管理专业  作时间                工师
    现工作单      沈阳机床(集团)有限责任公司纪检监察室主任
    位及职务      沈阳机床股份有限公司纪检监察室主任
    主要工作简历    1976.8 沈阳市于洪区解放乡双树子村插队；
                    1978.3  解放军00616部队664分队副排长；
                    1982.1  沈阳第一机床厂保卫科工人;
                    1983.1  沈阳第一机床厂党委宣传部编辑;
                    1984.9  沈阳广播电视大学中文系学生;
                    1986.8  沈阳第一机床厂党校教员、党委工作部秘书、
                            企管处调研员、党委宣传部职能组长;
                    1994.11 沈阳机床股份有限公司党委宣传部干事；
                    1998.5  沈阳机床集团党委宣传部干事、工会宣教文体
                            部部长;
                    2000.3  沈阳机床第一实业有限公司党委书记、副董
                            事长；
                    2002.5  沈阳机床股份有限公司纪检监察室主任