本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    沈阳机床股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年3月13日在公司15楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共6名,代表股份18,845.72万股，占公司总股本的55.3%，其中国家股18,554.45万股，法人股290.8万股，社会公众股4700股，符合公司章程及有关法律的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于更换年报审计会计师事务所的议案》。决定聘请天华会计师事务所担任公司2002年度财务报告审计工作。

    同意股数18,845.72股，占与会股份100%，反对股数 0股，弃权股数0股。

    二、审议通过了《关于增补孙恺先生为公司董事的议案》。决定增选孙恺先生为公司董事。

    同意股数18,845.72股，占与会股份100%，反对股数0股，弃权股数0股。

    本次会议经辛西亚律师事务所齐群律师现场见证，并出具了法律意见书，会议合法有效。