本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    沈阳机床股份有限公司第三届第八次董事会会议于2002年11月29日下午2点在公司办公楼会议室召开。应到董事6人，实到5人(关锡友副董事长因病授权陈惠仁董事长代为表决)，公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长陈惠仁先生主持,会议审议并通过了如下决议：

    一、同意牟继勋先生由于工作变动原因，辞去公司董事、董事会秘书、副总裁职务。经研究，公司董事会接受牟继勋先生辞去董事和董事会秘书、副总裁职务的请求。

    二、同意推选孙恺先生为公司董事的议案。

    三、根据董事长陈惠仁先生提名,同意聘任孙恺先生为公司董事会秘书的议案。

    四、根据总裁耿洪臣先生提名,同意聘任孙恺先生为公司副总裁。

    孙恺简历：

    孙恺，男，36岁，中共党员，高级经济师，硕士研究生，1989年7月参加工作。

    1978年－－1981年东北育才中学（初中）学生

    1981年－－1984年沈阳二中（高中）学生

    1984年－－1989年浙江大学（生物医学工程专业）

    1989年7月－－1992年12月辽宁省医疗器械公司、进出口部副经理

    1992年12月－－2001年6月辽宁信托投资公司、总经理助理

    2001年6月－－2002年5月辽宁省政府金融办、处长

    2002年5月－－2002年11月沈阳机床股份有限公司、财务本部部长