沈阳机床股份有限公司董事会：

    由于公司牟继勋先生因工作变动提出辞职申请，董事会拟聘任孙恺先生为公司董事会秘书，副总裁。作为公司的独立董事，经了解候选人的有关情况并经独立客观和审慎判断，本人对于董事会解聘牟继勋先生董事会秘书，副总裁职务，同时任命孙恺先生为副总裁，聘任公司董事会秘书的议案予以同意。