本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    沈阳机床股份有限公司第三届第七次董事会会议于2002年10月23日下午3点在公司办公楼会议室召开。应到董事7人,实到4人,公司监事列席了会议,(郭重庆董事,王敏董事,关锡友董事,因公出差授权董事长陈惠仁先生代为表决),符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长陈惠仁先生主持,会议形成如下决议:
    审议并通过公司第三季度报告。
    
沈阳机床股份有限公司董事会    2002年10月23日