沈阳机床股份有限公司2002年第一次临时股东大会于8月30日上午在公司会议室召开，出席股东人数16人，代表股份189,688,454股，占公司总股本的55.64％，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长陈惠仁先生主持,经大会审议并投票表决通过如下决议：

    1、增选王 胜先生，车欣嘉先生为公司董事。同意票 189,688,454 股，反对票0股，弃权票0股。

    2、增选田 军先生为公司监事。同意票 189,688,454股，反对票0股，弃权票0股。

    本次临时股东大会由辽宁省辛西亚律师事务所齐群律师现场见证，并为此出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会决议合法有效。