沈阳机床股份有限公司第三届董事会第六次会议于2002年7月24日上午10点在公司办公楼会议室召开、会议应到董事5人（姚俊喜先生、李昕女士己辞去董事）实际到会4人，独立董事郭重庆先生因公出未能参加会议并授权陈惠仁董事长代为表决。会议由董事长陈惠仁先生主持,公司的监事会主要成员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议审议通过了如下决议：

    一、 公司2002年半年度董事会工作报告

    二、公司2002年上半年报告

    三、通过公司内部三项财务制度（试行）

    1、 沈阳机床股份有限公司企业会计制度

    2、 沈阳机床股份有限公司内部会计控制制度

    3、 沈阳机床股份有限公司财务管理制度

    四、审议通过了补选公司董事候选人。(附:补选董事候选人简历)

    五、会议决定于2002年8月30日召开公司2002年度临时股东大会

    （一）会议时间：2002年8月30日（星期五）上午9点30分

    （二）会议地点：公司办公楼会议室

    （三）会议议题：补选董事和监事。

    （四） 出席会议对象：

    1、2002年8月24日下午3点收市后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东及委托代理人：

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    （五）参加会议登记办法

    1、请符合上述条件的股东于2002年8月27日至8月28日到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记，传真或信函以抵达沈阳机床的时间为准。

    2、法人股东凭股权证书、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

    3、个人股东持股票帐户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票帐户卡登记。

    (六)其他事项

    1、参加会议的股东食宿、交通等费用自理；

    2、本公司联系地址：沈阳市铁西区北二东路10－1号

    电话：024－25876185

    传真：024－25878762

    联系人：任芳贤

    

沈阳机床股份有限公司董事会

    2002年7月26日

    补选董事车欣嘉先生的简历如下：

    1963.9月出生于辽宁省北镇县 中共党员毕业于沈阳大学机制专业 1985.8月参加工作学士学位 高级工程师 现任职务沈阳第一机床厂生产制造部部长

    工作简历：

    1981.09——1985.08 沈阳大学学生

    1985.08——1996.02 沈阳第一机床厂工艺处工艺员

    1996.02——1998.01 沈阳第一机床厂工艺处副处长

    1998.01——2001.05 沈阳第一机床厂工艺处处长

    2001.05——2002.02 沈阳第一机床厂5号车间主任

    2002.02——今 沈阳第一机床厂生产制造部部长

    补选董事王胜先生的简历如下：

    1965年10月出生于辽宁省大连市 中共党员 硕士学位 高级工程师 现任中捷机床有限责任公司总经理、党委副书记

    工作简历：

    1982.09 沈阳工业大学 学生

    1986.09 大连理工大学 学生

    1989.07 中捷友谊厂 工艺员、副处长、副总工程师

    1997.04 中捷友谊厂 副总经理

    2001.06 沈阳中捷机床有限责任公司副总经理

    2002.02 沈阳中捷机床有限责任公司总经理、党委副书记

    附： 授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席沈阳机床股份有限公司2001年度第一次股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名(或盖章)： 身份证或营业执照号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：