沈阳机床股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月31日上午9.30 分在公司 会议室召开。会议由董事长陈惠仁先生主持，出席会议的股东代表 18名， 代表股 份189,826,353股，占总股本的55.68％，符合《公司法》和本公司《章程》的有关 规定。大会逐项审议通过了以下决议：

    一、审议通过了2001年度董事会工作报告。赞成票189,826,353股； 占代表股 份100％，反对票0股；弃权票0股。

    二、审议通过了2001年度监事会工作报告。赞成票189,176,353股； 占代表股 份99.66％，反对票0股；弃权票650,000股。占代表股份0.34％。

    三、审议通过了2001年度财务决算报告。赞成票189,176,353股； 占代表股份 99.66％，反对票0股；弃权票650,000股。占代表股份0.34％。

    四、审议通过了2001年度利润分配预案。赞成票189,826,353股； 占代表股份 100％反对票0股；弃权票0股。

    根据公司2001年度财务决算的审计结果,公司2001年度共实现净利润为8, 474 ,562,54元，按有关规定提取10％的法定公积金847,456.25元和 5 ％的法定公益金 423,728.13元，加上年未分配利润11,070,393.75元。年度实际可供分配利润为18 ,273,771.91元，经讨论决定，2001年度利润不分配。

    以上内容符合公司章程和公司法有关规定，决议合法有效。

    特此公告！