沈阳机床股份有限公司董事会于一九九七年三月六日, 在公司会议室召开第一 届十三次董事会会议,会议由公司董事长姚峻喜主持,公司全体董事出席了会议, 监 事会主席列席会议。会议审议并通过了以下事项:

    一、公司一九九六年度工作总结及一九九七年度目标及措施。

    二、公司一九九六年年度报告

    三、公司一九九六年财务决算和一九九七年财务预算的报告

    四、公司一九九六年度利润分配和资本公积金转增股本预案。本公司1996年度 实现净利润6740.5万元,分别按10％提取法定公积金和按5％提取法定公益金, 合计 为1011.08万元,可供股东分配利润为5729.4万元。董事人决议向全体股东按每10股 送2股红股,分配股利为4316.48万元,剩余利润1412.92万元,下一年度分配, 资本公 积金转增股本预案为:1996年度公司资本公积余额34360万元,董事会决定按10:1的 比例向全体股东转增股本,转出资本公积2158万元。

    五、公司募集资金的使用情况及改变资金用途的意见

    六、公司一九九七年度配股预案

    七、公司改组的工作报告

    八、公司人事安排的意见

    以上预案提请股东大会审议通过并报有关部门批准后实施。

    九、决定于1997年6月10日上午8时整在公司本部会议室召开1997年度股东大会, 现将有关事项公告如下:

    (1)会议主要议程:

    1、审议通过董事会1996年度工作报告；

    2、审议通过监事会1996年度工作报告；

    3、审议通过1996年度财务决算报告；

    4、审议通过1996年度利润分配方案；

    5、审议通过公司送股方案；

    6、审议通过公司配股方案；

    7、审议通过公司募集资金使用情况及改变资金用途的方案。

    (2)会议出席对象:

    1、公司董事、监事、高级管理人员；

    2、截止1997年6月2 日交易时间结束时在深圳证券登记公司时间在册的本公司 全体股东,因故无法出席者可委托代理人出席大会。

    (3)会议登记办法:

    凡具备出席会议资格的股东,于1997年6月6日(8:30-17:00)持本人身份证、 股 东帐户卡；委托代理人持身份证、授权委托书(样式附后),委托人股东帐户卡,到公 司办理登记手续。

    (4)会议时间半天。

    (5)与会者交通费、食宿费自理。

    (6)联系人:任芳贤

    电话:(024)4855773

    传真:(024)4849585

    邮编:110011