沈阳机床股份有限公司第三届监事会第三次会议于2002年4月27 日在本公司会 议室召开，会议应到监事5人，实到 4 人，监事会主席谷印成因病不能参加会议， 委托赵洪远监事主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法 有效。经会议审议通过了如下事项：

    一、公司2001年监事会工作报告：

    二、公司2001年度报告中“监事会报告”

    三、根据工作变动原因、谷印成先生请求辞去监事会主席和监事职务，经研究 监事会接受谷印成先生的辞职要求，经监事会选举赵宏远先生为监事会主席，尚缺 一名监事待补选。

    对下列事项，监事会发表独立意见如下：

    1、公司依法运作情况。公司决策程序合法， 已建立了比较完善的内部控制制 度、公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司的形 为。

    2、报告期内无募集资金行为。

    3、报告期内无重大资产出售行为。

    4、报告期内发生的关联交易、交易公平、未损害公司利益。

    四、公司财务管理建全，财务管理得到进一步规范，经理层应进一步按有关法 律、法规处理公司有关事项。就北京利安达信隆会计师事务所出具的2001年度带保 留意见和解释性说明的审计报告，监事会同意董事会所做的说明。

    五、公司董事会按规定执行了公司2001年度股东大会的决议。

    六、与公司存在控制关系的关联方、全资子公司及控股子公司已全部纳入合并 报告范围，未发现损害上市公司利益的情况。