沈阳机床股份有限公司(以下简称公司)于2002年1 月 15 号在公司会议室召开 2001年度临时股东大会,到会的股东及代表人代表股数189965803占公司总股本的55. 72 ％,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会 议由公司董事长姚俊喜先生主持。大会逐项审议通过了下列议案：

    1 以4421300股同意占出席会议表决股100 ％审议通过了关于《沈阳机床集团 有限责任公司用实物资产偿还公司应收款的议案》(关联方股东回避表决)；

    2 以189965803股同意占出席会议表决股的100 ％审议通过了《关于授权董事 会处理有关对外担保权限的议案》；

    3 以189965803股同意占出席会议代表决股的100 ％审议通过了《关于向公司 独立董事提供津贴的议案》；

    4 以189965803股同意占出席会议表决股的100 ％审议通过了《关于更换会计 师事务所的议案》聘请利安达信隆会计师事务所有限责任公司从2002年起担任公司 的审计工作。