沈阳机床股份有限公司第三届监事会第三次会议于2001年11月 15 日在本公司 会议室召开,会议应到监事5人,实到 4 人,监事会主席谷印成因病不能参加会议,委 托赵洪远监事主持会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议合法有 效。会议就中国证监会沈阳证管办对我公司进行巡检后下达的《关于限期整改的通 知》中提出的问题进行了认真研究,再次学习了《公司法》、 《证券法》和《公司 章程》有关章节,审议通过了如下事项：

    一、 认为沈阳证管办在《关于限期整改的通知》中提出的问题是客观存在的, 符合公司实际情况；

    二、 审议通过了《沈阳机床股份有限公司关于中国证监会沈阳证管办巡检意 见的整改报告》,同意公司董事会提出的整改措施；

    三、 审议通过了董事会关于变更会计师事务所的议案；

    四、 监事会将按照法律法规和公司章程的规定,继续做好对公司董事出席董事 会会议情况的监督。