沈阳机床股份有限公司第三届监事会第二次会议于2001年8月23日在本公司 17 楼会议室召开,会议应到监事5人,实到 4 人, 符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议一致通过了如下决议：

    一、 公司2001年中期报告及其摘要 ,符合证监会及交易所有关信息披露要求, 内容真实完整；

    二、 公司计提资产减值准备的会计政策符合有关会计制度的要求。

    监事会认为：

    1、 公司监事会认真履行了有关法律、法规和《公司章程》的有关规定, 公司 股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况以及公司管理层均符合《 公司法》和《公司章程》的规定。

    2、 公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反关法律、法 规和《公司章程》或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

    3、 公司依据新的《企业会计制度》制定的有关资产减值准备金的计提和核销 的程序合法、依据充分。

    特此公告。