沈阳机床股份有限公司(以下简称公司)第三届第一次董事会于2001年6月14 日 下午在公司会议室召开,会议应到董事7人,实到7人, 符合公司法及公司章程的有关 规定。公司监事列席了会议,会议由姚俊喜先生主持,经与会董事表决, 一致通过如 下决议：

    一、选举姚俊喜先生为公司第三届董事会董事长, 选举陈惠仁先生为公司第三 届董事会副董事长。

    二、根据董事长提名,聘任耿洪臣先生为公司总裁,牟继勋先生为董事会秘书。

    三、根据总裁耿洪臣先生提名,聘任牟继勋先生、曹子禄先生、 张之中先生为 公司副总裁。

    特此公告

    附耿洪臣先生简历

    耿洪臣先生简历:

    1985年7月,沈阳第一机床厂八车间工艺员、工段长、主任助理、副主任、副总 调度长、第一副总调度长、厂长助理兼总调度长、副总经理。

    1998年3月,沈阳机床（集团）有限责任公司总经理助理兼营销部长、公司副总 裁。