每日必读本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2007年5月31日下午2:00；
网络投票时间为：2007年5月30日－2007年5月31日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年5月31日9:30－11:30,13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年5月30日15:00至2007年5月31日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：沈阳市铁西区北二东路17号荣富饭店
3.召集人：本公司董事会
4.召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。
5.出席对象：
(1)2007年5月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
(2)本公司董事、监事和高级管理人员；
(3)本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
序号 议案名称
一 关于公司增发A股方案有关事项的议案
事项1、发行股票种类
事项2、面值
事项3、本次增发新股的数量
事项4、发行对象
事项5、发行方式
事项6、定价方式
事项7、上市地点
事项8、募集资金用途及数额
事项9、本次增发新股决议的有效期
事项10、本次增发A股完成前滚存未分配利润的分配
二 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜的议案
三 关于本次募集资金使用可行性报告的议案
四 关于制定《沈阳机床股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
五 董事会关于前次募集资金使用情况说明
有关上述议案的相关公告刊登于2007年4月13日的《中国证券报》和《证券时报》。
本次增发A股股票的方案须经公司股东大会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准后实施。
在审议上述议案时,“议案一”需要获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。
(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
(3)异地股东可以传真方式登记。
2.登记时间：2007年5月24日(8:30－11:30,13:00－17:00)-2007年5月30日(8:30－11:30,13:00－17:00)
3.登记地点：沈阳机床股份有限公司证券部
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
1、投票起止时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年5月31日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年5月30日15:00～2007年5月31日15:00。
2、投票方法：
在本次股东会议上,公司将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
(1)采用交易系统投票的程序
①投票代码与投票简称
投票代码：360410,股票简称：沈机投票
②具体程序
a、买卖方向为买入投票；
b、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
序号 议案名称 对应的申报价格
1 总议案：表示对以下议案一至议案五统一表决 100.00元
2 议案一：关于公司增发新股方案有关事项的议案 1.00元
事项1、发行股票种类 1.01元
事项2、面值 1.02元
事项3、本次增发新股的数量 1.03元
事项4、发行对象 1.04元
事项5、发行方式 1.05元
事项6、定价方式 1.06元
事项7、上市地点 1.07元
事项8、募集资金用途及数额 1.08元
事项9、本次增发新股决议的有效期 1.09元
事项10、本次增发A股完成前滚存未分配利润的分配 1.10元
3 议案二：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发 2.00元
A股具体事宜的议案
4 议案三：关于本次募集资金使用可行性报告的议案 3.00元
5 议案四：关于制定《沈阳机床股份有限公司募集资金使用 4.00元
管理办法》的议案
6 议案五：董事会关于前次募集资金使用情况说明 5.00元
注：对于“议案一”中有多个需表决的子议案,1.00元代表对“议案一”中的全部子议案进行表决,1.01元代表“议案二”中的子议案(1),1.02元代表“议案二”中的子议案(2),依此类推。
c、在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
d、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
(2)采用互联网投票的身份认证与投票程序
①股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
a.申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
b.激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
360410 1元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似：
买入证券 买入价格 买入股数
360410 2元 大于1的整数
申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
②股东根据服务密码或数字证书登录网址：6http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。
五、计票规则
在计票时,同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至五中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至五中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至五中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。
六、投票结果查询
如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。
七、其它事项
1.会议联系方式：
联系人：石磊
联系电话：024－25190865
传真：010－25190877
邮政编码：110025
2.会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
附件：授权委托书
沈阳机床股份有限公司董事会
二○○七年四月十三日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加沈阳机床股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
序 表决意见
议案内容
号 赞成 反对 弃权
一 关于公司增发A股方案有关事项的议案
事项1、发行股票种类
事项2、面值
事项3、本次增发新股的数量
事项4、发行对象
事项5、发行方式
事项6、定价方式
事项7、上市地点
事项8、募集资金用途及数额
事项9、本次增发新股决议的有效期
事项10、本次增发A股完成前滚存未分配利润的分配
二 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜的议案
三 关于本次募集资金使用可行性报告的议案
四 关于制定《沈阳机床股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
五 董事会关于前次募集资金使用情况说明
注：请在相应的表决意见项下划“√”。
股东帐户号码：
持股数：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
受托人(签字)：
受托人身份证号码：
委托人签字(法人股东加盖公章)：
委托日期：二 七年 月 日
