本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2007年3月20日上午9:30

    2、召开地点：公司十五楼会议室

    3、召开方式：现场表决

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司关欣先生

    6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

    三、会议出席情况：

    出席沈阳机床股份有限公司(以下简称公司)2006年度股东大会的股东和授权代表共10人,持有或代表股份数为149,016,109股,占公司股本总数的43.71%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

    四、提案审议和表决情况

    1、公司二○○六年度董事会工作报告

    表决结果：同意149,016,109股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有效表决权的100%。

    会议通过《公司二○○六年度董事会工作报告》

    2、公司二○○六年度监事会工作报告

    表决结果：同意149,016,109股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有效表决权的100%。

    会议通过《公司二○○六年度监事会工作报告》

    3、公司二○○六年度报告及年报摘要

    表决结果：同意149,016,109股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有效表决权的100%。

    会议通过《公司二○○六年度报告》及《公司二○○六年度报告摘要》

    4、二○○六年度利润分配议案

    经辽宁天健会计师事务所审计,2006年度公司实现销售收入528,356万元,实现净利润13,326万元。截至2006年末,公司可分配利润14,980万元。本年度利润分配预案如下：

    以2006年12月31日的股本总额340,919,303股为基数,以资本公积金按10:5的比例向全体股东转增股本,同时按10:1的比例派送红股并派发现金红利0.05元/股(含税),预计该分配方案共分配股利51,137,895.45元。

    表决结果：同意149,016,109股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有效表决权的100%。

    会议通过《公司二○○六年度利润分配方案》

    5、关于沈阳机床股份有限公司二○○七年日常关联交易的议案

    表决结果：同意6,326,161股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有效表决权的100%。关联股东沈阳工业国有资产经营有限公司在审议本议案时已回避表决。

    会议通过《关于沈阳机床股份有限公司二○○七年日常关联交易的议案》

    6、关于续聘辽宁天健会计师事务所为公司二○○七年度审计机构的议案

    表决结果：同意149,016,109股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有效表决权的100%。

    会议通过《关于续聘辽宁天健会计师事务所为公司二○○七年度审计机构的议案》

    7、关于选举王胜先生为公司董事的议案

    表决结果：同意149,016,109股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有效表决权的100%。

    会议通过《选举王胜先生为公司董事的议案》

    8、关于修改《公司章程》的议案

    表决结果：同意149,016,109股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有效表决权的100%。

    会议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    9、关于制定公司《股东大会议事规则》的议案

    表决结果：同意149,016,109股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有效表决权的100%。

    会议通过《关于制定公司<股东大会议事规则>的议案》

    10、关于制定公司《董事会议事规则》的议案

    表决结果：同意149,016,109股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有效表决权的100%。

    会议通过《关于制定公司<董事会议事规则>的议案》

    11、关于制定公司《监事会议事规则》的议案

    表决结果：同意149,016,109股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有效表决权的100%。

    会议通过《关于制定公司<监事会议事规则>的议案》

    五、见证律师出具的法律意见

    本次会议经北京金诚同达律师事务所赵程涛律师、张俊玲律师现场见证,认为公司本次2006年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,股东大会决议合法有效。

    上述第7项议案内容详见2007年1月9日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第4届董事会第11次会议决议公告。其他议案有关内容详见2007年2月13日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第4届董事会第12次会议决议等有关公告。

    特此公告。

    沈阳机床股份有限公司董事会

    二○○七年三月二十日