本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司及沈阳合金投资股份有限公司(下称“合金投资”)、合金投资重组方辽宁省机械(集团)股份有限公司(下称“辽机集团”)与合金投资有关债权银行就合金投资《债务重组协议》达成基本一致意见，并确定协议签署日为2006年12月26日。该协议尚需报经国务院或国家有关部门批准后正式生效。

    该协议获准实施后，公司将以一定现金一次性履行对合金投资1.24亿元贷款的担保责任，有关债权银行同意解除或放弃公司的相关担保责任。

    本公司与合金投资形成的债权债务关系由公司、合金投资及辽机集团另行签署的协议文件进行了约定。主要内容是由合金投资以有效资产保证公司资金不受损失，辽机集团为此提供连带责任担保。

    公司将根据该事项进展及时履行信息披露义务。

    特此公告。

    沈阳机床股份有限公司董事会

    二○○六年十二月二十八日