沈阳机床股份有限公司第二届第九次董事会会议于2001年5月31日在公司17 楼 会议室召开，应出席会议的董事为7人，实到4人(郭重庆、 王贵邦先生因公外出， 沈同昌先生因病均授权委托姚俊喜董事长代为表决)。 公司监事会成员列席了本次 会议。会议符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次董事会及决定的事项 合法有效。

    1.与会董事审议并通过了《关于设立中捷数控机床有限责任公司的决议》。

    为适应机床工业发展潮流，进一步提高公司数控机床的市场占有率，优化公司 存量资产，实现把公司建设成为中国数控机床开发制造基地的战略目标，公司董事 会决定将与沈阳机床(集团)有限责任公司发起设立沈阳中捷数控机床有限责任公司。 新公司注册资本预计为6,630万元。其中， 公司拟以下属的中捷友谊厂的全部资产 出资，占新公司股份为87.9％，沈阳机床(集团)有限责任公司拟以其土地使用权出 资占新公司股份为12.1％。截止2001年3月31日中捷友谊厂的帐面总资产为434,962, 432.00元，净资产为57,170,252.67元。有关数据以资产评估后的数据为准。 有关 公司本次关联交易公告、独立财务顾问报告及资产评估报告摘要将在2000年度股东 大会召开前五个工作日前刊登。

    2. 根据监事会提议， 关于《设立中捷数控机床有限责任公司》的议案将提交 2000年度股东大会审议通过后执行。

    3.根据《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，原定于6月8日召开的2000 年度股东大会延期至6月14日召开，会议地点不变。

    特此公告。