沈阳机床股份公司第二届八次董事会会议于2001年4月11日召开,会议决定选举 新一届董事会人选等有关决议刊登在2001年4月18日《中国证券报》、《证券时报》 上。有关事项补充如下：

    一、2001年度利润分配政策预计

    1.2001年度本公司拟进行一次利润分配,利润分配比例不低于2001 年税后可分 配利润的20％,分配采取派发现金形式。

    2.上述2001年利润分配政策为预计方案,公司董事会保留根据公司实际情况,对 该政策进行调整的权利。以上方案要提请股东大会批准。

    二、董事人选：姚俊喜、陈惠仁、牟继勋、王敏、郭重庆、关锡友、李昕

    新增董事简历：

    陈惠仁 男 汉族 1954年8月生人 研究生文化(硕士)中共党员、研究员级高 级工程师。

    1986年1月沈阳第一机床厂工艺处工艺员、室主任、处长助理、副处长、 副总 工程师 1995年12月沈阳第一机床厂副总经理,1999年5月沈阳机床股份有限公司总 裁助理兼实施办主任 、技术部部长、副总裁兼沈阳第一机床厂总经理,2000年11月 任沈阳机床(集团)有限公司总经理。

    关锡友 男 满族 1964年3月生人 大学文化 中共党员 高级工程师

    1988年7月参加工作 ,中捷友谊厂技术员、分厂副厂长、分厂厂长、厂长助理, 现任中捷友谊厂总经理。