本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    沈阳机床股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2005年10月16日以书面通知的形式发出,于2005年10月18日以通讯形式召开。应到董事9人,出席9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由陈惠仁先生主持。会议审议并通过了如下事项:
    一、沈阳机床股份有限公司二○○五年第三季度报告。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    二、王胜先生辞去公司董事的议案。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    由于工作变动原因,王胜先生请求辞去公司董事职务。经研究,董事会接受王胜先生的辞职请求。本议案需股东大会通过。
    三、高明辉先生辞去公司副总裁的议案。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    由于工作变动原因,高明辉先生请求辞去公司副总裁职务。经研究,董事会接受高明辉先生的辞职请求。
    特此公告。
    
沈阳机床股份有限公司董事会    二○○五年十月十九日