每日必读本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
沈阳机床股份有限公司二○○五年第一次临时股东大会于2005年5月16日在公司十五楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长关锡友先生主持。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）4人,代表股份186,218,804股、占上市公司有表决权总股份54.62％。
2、社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：
社会公众股股东（代理人）2人,代表股份24,501股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.02％。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东2人,代表股份24,501股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.02％。
3、公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。
四、提案审议和表决情况
1、关于修改公司章程的议案；
表决结果：同意186,218,804股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的100%。其中，社会公众股股东的表决结果是：同意24,501股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议社会公众股有效表决权的100%。
会议通过《关于修改公司章程的议案》
2、关于修改公司独立董事制度的议案。
表决结果：同意186,218,804股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的100%。其中，社会公众股股东的表决结果是：同意24,501股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议社会公众股有效表决权的100%。
会议通过《关于修改公司独立董事制度的议案》
五、见证律师出具的法律意见
本次会议经北京金诚同达律师事务所石艳玲律师、赵程涛律师现场见证，认为公司本次二○○五年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。
上述议案详细资料参见本公司董事会于2005年4月14日在《中国证券报》、《证券时报》以及深交所巨潮网站刊登的资料。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
二○○五年五月十六日
北京市金诚同达律师事务所关于沈阳机床股份有限公司2005年第一次临时度股东大会的法律意见书
致：沈阳机床股份有限公司
依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）和《沈阳机床股份有限公司章程》的有关规定，北京市金诚同达律师事务所（以下称本所）接受沈阳机床股份有限公司（以下称公司）的委托，指派赵程涛律师、石艳玲律师就公司于2005年5月16日召开的二○○五年第一次临时股东大会出具法律意见。
本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，指派律师出席本次股东大会，并对公司本次股东大会的有关事宜进行了验证，现出具法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
本次股东大会经公司第四届董事会第一次会议决议召集。有关召开本次股东大会的主要事项，公司董事会已于2005年4月14日在《中国证券报》和《证券时报》上以公告形式通知全体股东。本次股东大会如期于2005年5月16日在沈阳市铁西区北二东路10-1号公司15楼会议室召开。
本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知所载明的事项一致。前述程序符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会的《股东签名册》和本律师的查验，出席本次股东大会的股东及股东授权的委托代理人共4人，代表股份186,218,804股，占公司总股本的54.62%。经本所律师审查后确认，上述参加会议人员的资格均合法有效。
三、股东大会表决程序
本次股东大会对列入会议通知的2项议案进行了逐项表决；2项议案均获本次股东大会通过。
上述表决经两名监票人监票，两名计票人统计并当场公布表决结果。出席会议的股东未对表决结果提出异议。
本所律师认为，公司股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。
北京市金诚同达律师事务所
经办律师：赵程涛、石艳玲
二○○五年五月十六日
